وظائف الاحتيال والتزوير في الإمارات

درجة البكالوريوس/دبلوم في إدارة الأعمال أو المالية أو علوم الكمبيوتر أو نظم المعلومات الإدارية أو المحاسبة أو أمن المعلومات أو مجال ذي صلة. تعد الشهادة في منع الاحتيال (على سبيل المثال، فاحص الاحتيال المعتمد - CFE) ميزة إضافية. خبرة لا تقل عن عامين في اكتشاف الاحتيال أو التحقيق فيه المزيد...

Description Founded in 2003, IT Concepts' core values - customer-centricity, teamwork, driven to deliver, innovation, and integrity - ensure we work together to be the best, realize objectives, and make a positive impact in our communities. We intentionally created and sustain ou المزيد...

Responsibilities: Conducting extensive and confidential investigations of suspected fraud allegations. Interviewing individuals who may have information on particular fraud allegations. Running background checks, employee investigations, and asset searches on suspected perpetrat المزيد...

Roles and Responsibilities: Perform business analysis, enhancements and changes to the risk management solutions, which include implementation in HO and rollout in international branches of the bank. Contribute in fraud management operating model re-design including 1st and 2nd line المزيد...

Telehealth, fully remote Therapist / Counselor opportunity for part-time or full-time. Bonus OfferedLicensed Therapist / Counselor Details:100% remote workHigh volume of regular client referralsTherapy focused model with zero administrative work5-40 hrs per week - You decide your sche المزيد...

Skill Farm Members are invited to apply for the following role: Responsibilities: To conduct FRA (fraud Risk Assessment) for fraud prone processes To review FRA part of the RCSAs(Risk & Control Self Assessment) To obtain and disseminate information about fraud modus operandi ( المزيد...

تطوير وتنفيذ استراتيجيات للكشف عن الأنشطة الاحتيالية المتعلقة بمعاملات البطاقات ومنعها والاستجابة لها. وقد يتضمن ذلك الاستفادة من تحليلات البيانات وغيرها من التقنيات للبقاء في طليعة تكتيكات الاحتيال المتطورة. قيادة فريق من محللي الاحتيال والمحققين وغيرهم من المهنيين، وتقديم التوجيه وا المزيد...

Responsibilities: Conducting extensive and confidential investigations of suspected fraud allegations. Interviewing individuals who may have information on particular fraud allegations. Running background checks, employee investigations, and et searches on suspected perpetrators. المزيد...

Responsibilities: Conducting extensive and confidential investigations of suspected fraud allegations. Interviewing individuals who may have information on particular fraud allegations. Running background checks, employee investigations, and asset searches on suspected perpetrato المزيد...

Responsibilities: Conducting extensive and confidential investigations of suspected fraud allegations. Interviewing individuals who may have information on particular fraud allegations. Running background checks, employee investigations, and asset searches on suspected perpetrato المزيد...

التنسيق مع الفروع والإدارات لجمع البيانات وترتيب النماذج المطلوبة وتعبئتها وتقديم حالات الاحتيال وحالات العملة المزيفة إلى البنك المركزي من خلال STR/SAR. المساعدة في الإبلاغ عن حالات الاحتيال والعملة المزيفة إلى BSD وفقًا لتعليمات رئيس التقارير. الحفاظ على سجلات حوادث الاحتيال والإبلا المزيد...

قيادة أو دعم التحقيقات الحساسة للوقت. استخدام تقنيات استخراج البيانات والتحليل لتحديد الاحتيال المحتمل وجمع الأدلة الداعمة للتحقيقات. استخدام أدوات إدارة المخاطر المؤسسية (على سبيل المثال، SAP) للحصول على البيانات الداعمة للتحقيقات. إجراء عروض تقديمية للتوعية بالاحتيال في جميع أنحاء ا المزيد...

قيادة أو دعم التحقيقات الحساسة للوقت. استخدام تقنيات استخراج البيانات والتحليل لتحديد الاحتيال المحتمل وجمع الأدلة الداعمة للتحقيقات. استخدام أدوات إدارة المخاطر المؤسسية (على سبيل المثال، SAP) للحصول على البيانات الداعمة للتحقيقات. إجراء عروض تقديمية للتوعية بالاحتيال في جميع أنحاء ا المزيد...

تنفيذ وإدارة برنامج امتثال قانوني فعال وتتبع الوفاء بالامتثال في جميع الإدارات قم بتوصيل متطلبات الامتثال والتغييرات إلى الموظفين بانتظام والعمل مع فريق المكافآت والتطوير التنظيمي لتوفير التدريبات المتعلقة بالامتثال للموظفين إجراء التحقيقات في أنشطة الاحتيال التي يقوم بها أي موظف ومخا المزيد...

Responsibilities: Evaluating financial statements and assessing accounts for accuracy and compliance. Investigating internal systems and operations. Assessing risk management approaches. Performing audits for other departments, as needed. Reporting on errors and fraud. Providi المزيد...

الأدوار والمسؤوليات المسؤوليات الرئيسية: إدارة المخاطر إنشاء هيكل مخاطر متكامل لتمكين اتخاذ القرارات القائمة على المخاطر. إنشاء وتنفيذ إطار عمل شامل لإدارة المخاطر المؤسسية للمجموعة مع ضمان ملاءمته لإدارة المخاطر الاستباقية ودمج ثقافة إدارة المخاطر المؤسسية في جميع أنحاء المجموعة. المزيد...

يقوم المدققون الداخليون بفحص وتحليل سجلات الشركة والوثائق المالية حدد مشكلات مثل مخاوف الامتثال والمخاطر والاحتيال وعدم دقة البيانات مراجعة جميع السجلات ضمن نطاق التدقيق الخاص بهم تطوير برامج تدقيق جديدة لضمان الضوابط المالية الكافية تخطيط اجتماعات العملاء الداخلية والإشراف على الإفصا المزيد...

Reviews documentation of flows of transactions and tests of relevant controls early in the audit cycle to allow for timely assessment of the planned audit approach and the entity's control environment. Suggests mitigating testing when controls are found to be ineffective, without alwa المزيد...

Responsibilities: · Prospect in targeted segments that require meeting standards in phone calls, and face-to-face visits. · Present and sell all Retail banking products & services to potential customers in an ethical & professional manner. · Maintain and develop relationships with المزيد...

Responsibilities • Verify and audit revenue transactions to ensure accuracy and compliance with financial policies and procedures. • Analyze financial data related to revenue streams to identify discrepancies or irregularities. • Conduct internal audits to validate revenue figures and المزيد...