وظائف الامتثال للأنظمة في دبي

Role requirements; - The candidate must be able to implement sound AML regulatory practice across the investment portfolio whilst adhering to RERA regulations. - You must be able to demonstrate expert knowledge in UAE Corporate Governance. - ⁠You will be responsible for formulating, المزيد...

Ensure all your activities conform with laws and regulations, contractual requirements and the Project Management Plan Follow up the Regulatory Compliance Plan (RCP), identifying legislative and classification requirements Review relevant documentation for discipline Coordinate a المزيد...

تأكد من أن جميع أنشطتك تتوافق مع القوانين واللوائح والمتطلبات التعاقدية وخطة إدارة المشروع متابعة خطة الالتزام التنظيمي (RCP) وتحديد المتطلبات التشريعية والتصنيفية مراجعة الوثائق ذات الصلة للانضباط تنسيق أي طلبات انحراف متفق عليها وتحديد الإجراءات اللازمة المقابلة الحفاظ على سجل فجوة المزيد...

تأكد من أن جميع أنشطتك تتوافق مع القوانين واللوائح والمتطلبات التعاقدية وخطة إدارة المشروع متابعة خطة الالتزام التنظيمي (RCP) وتحديد المتطلبات التشريعية والتصنيفية مراجعة الوثائق ذات الصلة للانضباط تنسيق أي طلبات انحراف متفق عليها وتحديد الإجراءات اللازمة المقابلة الحفاظ على سجل فجوة المزيد...

Educated up to a minimum of Bachelor’s/ Master’s Degree in Law, Legal Affairs, Risk, Compliance, Controls, or the equivalent. Should possess relevant qualification such as ICA/ SCCE/ ACAMS/ CFE With at least 2-8 years of work experience in Regulatory & Compliance, المزيد...

Interviewing executives, managers, and employees to determine compliance-related priorities. Reviewing documentation, processes, and practices. Developing and enacting regulatory compliance strategies. Coordinating regulatory compliance procedures across organizational structures المزيد...

الحفاظ على الوعي والمعرفة بجميع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية. دعم استجابة المنظمة لانتهاكات الجرائم التنظيمية / المالية المحددة (بما في ذلك معالجة انتهاكات العقوبات أو حالات غسيل الأموال أو الرشوة أو ال أو سوء المزيد...

Job Description The job holder supports the implementation of controls, compliance checks and compliance processes. They execute tasks according to procedures to ensure regulatory compliance across the organisation, and escalates any issues to relevant parties where needed. The المزيد...

Desired Characteristics 5+ years of progressive project management experience with evidence of increasing scope controllership Proven ability to evaluate quality of information received and questions conflicting data for analysis. Uses multiple internal and external resources ou المزيد...

Responsibilities Maintain subject matter expertise of applicable anti-money laundering laws and regulations and support business lines by providing guidance on KYC compliance requirements Assist with establishing enterprise KYC standard/policy intent and review new/revised busi المزيد...

Support Additional Regulatory Systems And Compliance As Required Document Control Administration Maintain/support EZIP's Quality System documentation, including procedures, forms, drawings, transmittals, quality & company records, external standards Approve design files and المزيد...

At least 3 years of experiences as Business Analyst of banking projects, in a complex working environment (multinational or large enterprise or company subject to regulators) Preferred areas of expertise (some among the following): payments (SEPA, SWIFT), loans, active and passive المزيد...

يقدم المشورة لأعضاء المشروع بشأن متطلبات السلطة على سبيل المثال: توجيهات الاتحاد الأوروبي (PED، ATEX، الآلات وما إلى ذلك)، DVGW، VdS، DGUV، AVV، إلخ. توفير متطلبات الامتثال التنظيمي خلال مرحلة طلب عرض الأسعار / TBE. إعداد وصيانة الملف الرئيسي لمصفوفة الشهادات. - التنسيق مع التخصصات لل المزيد...

Qualifications: This position requires a Bachelor’s degree in Accounting or Finance. Candidates must have minimum of eight (8) years of experience with Revenue and Regulatory functions within oil and gas. Flexibility, multi-tasking, problem-solving, time management, and org المزيد...

تتبع ووضع الخطط والاستراتيجيات للامتثال للوائح القادمة. مراقبة برامج الامتثال للخط الأول ووضع مقاييس وآليات لقياس فعاليتها. بالاشتراك مع فريقنا القانوني: تقديم مشورة فعالة وفي الوقت المناسب وعملية بشأن مسائل الامتثال للشركة حول كيفية إدارة مخاطر السلوك والامتثال ضمن مقترحات المدفوعا المزيد...

Client Onboarding & Management: Assist in customer onboarding & verification process, including documentation collection and validation to ensure compliance with AML rules and regulations (internal as well as for client). . Provide ongoing support to Compliance Team with resp المزيد...

المساعدة في مراقبة الامتثال داخل الشركة؛ توفير الإشراف على الامتثال للأعمال والعملاء الخارجيين من أجل تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر التنظيمية؛ تحديد وتحليل مخاطر الأعمال (تقديم استشارات الامتثال بشأن توسيع خطوط الأعمال الحالية بالإضافة إلى فرص العمل الجديدة للمجموعة بأكملها)؛ ضمان استي المزيد...

Responsibilities The following is the Job Description pertaining to your employment and forms part of the Contract and should be read in conjunction with the Contract. Your responsibility includes to perform the following tasks to the highest standard, and is not limited to: As المزيد...

Key Responsibilities: Handel and process all administrative documents and requirements such as: Statements, Power of Attorney, Free sale certificates and Certificate of Pharmaceutical products. Support the team members in activities related to their coordination of Regulatory Li المزيد...

Requirements Minimum of 8 years' experience in a risk function within financial services. Understanding of asset management company controls and UCITS regulation. Awareness of financial services products across several strategies and regulations (including CRD / UCITS / AIF المزيد...