مستشار - الامتثال للجرائم المالية والاستشارات التنظيمية

الحفاظ على الوعي والمعرفة بجميع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية.
دعم استجابة المنظمة لانتهاكات الجرائم التنظيمية / المالية المحددة (بما في ذلك معالجة انتهاكات العقوبات أو حالات غسيل الأموال أو الرشوة أو ال أو سوء السلوك العام).
مراجعة إطار مكافحة الجرائم المالية للشركة (أو عناصر محددة داخله) لتقييم الامتثال التنظيمي.
مراجعات الأنظمة الداخلية - تجمع بين المراجعة ورؤية الصناعة لتقديم تقرير عن تصميم وفعالية مكافحة الجرائم المالية.
مساعدة الشركة على نطاق وتنفيذ أنشطة الإصلاح فيما يتعلق بعملية الجرائم المالية الأساسية (مثل KYC، وCDD/EDD، ومراقبة المعاملات وفحصها).
تقديم أفضل الممارسات والمعرفة الدولية الرائدة للعملاء المحليين في المنطقة، والعمل جنبًا إلى جنب مع فرق مكافحة الجرائم المالية العالمية التابعة لشركة Grant Thornton.
مساعدة العملاء من جميع الأشكال والأحجام، من القطاعات الخاضعة للرقابة المالية وغير الخاضعة للرقابة المالية، وكذلك الشركات، وتوفير حلول مثل التوصية والمراجعة والضمان المعقول ورأي التدقيق.
إدارة كبار أصحاب المصلحة كجزء من برامج العمل المعقدة وتقديم مخرجات عالية الجودة في بيئة سريعة الخطى في كثير من الأحيان.
إظهار المرونة والقدرة على التكيف للعمل بما يتماشى مع توقعات العملاء ومتطلباتهم المتغيرة.
التركيز على المراجعات التي يقودها المنظمون في سياق برامج الامتثال للجرائم المالية.

ماذا ستفعل:

العملاء

قم ببناء علاقة موثوقة مع موظفي العملاء، وإدارة توقعات العملاء، والاضطلاع بدور مدير المهام للمهام الصغيرة والمتوسطة الحجم وإدارة الجوانب اليومية لهذه المهام تحت إشراف المدير.
كسب الثقة والاحترام من العميل من خلال إدارة المهام بدقة والاستجابة السريعة للطلبات والتسليم في المواعيد النهائية.
تسليم المشاريع مع الزملاء والعملاء، بما في ذلك الملكية اليومية للمشاريع والاتصال بالعملاء ومعرفة متى يجب تصعيد المشكلات أو مجالات الاهتمام، عند ظهورها.
إظهار الحكم وفهم المخاطر والقضايا ذات الصلة التي تنشأ في المهمة، وتقديم الحلول المحتملة وطلب المشورة عند الضرورة.
حفظ السجلات - احتفظ بملفات المهمة وحدد المشكلات الرئيسية مبكرًا لمناقشتها مع مدير المشاركة، وإبقائهم على اطلاع بالتقدم المحرز.
تحمل مسؤولية الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات وإدارة الفرق الصغيرة.