وظائف Aml في أبوظبي

JOB PURPOSEIn accordance with UAE and international AntiMoney Laundering Requirements banks such as FAB are obliged to perform KnowYourClient (KYC) reviews on all new clients they adopt and periodic reviews of these clients.To lead and manage the KYC & Onboarding function ensure i المزيد...

الأدوار والمسؤوليات بكالوريوس في علوم الكمبيوتر/التكنولوجيا أو أنظمة التمويل خبرة لا تقل عن خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تحليل المخاطر أو تحليل البيانات أو تخصص إحصائي ذي صلة خبرة لا تقل عن سنتين في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية المسؤوليات الخاصة بالوظيفة السياسا المزيد...

JOB PURPOSE:In accordance with UAE and international AntiMoney Laundering Requirements banks such as FAB are obliged to perform KnowYourClient (KYC) reviews on all new clients they adopt and periodic reviews of these clientsTo perform duties as required in the KYC & Onboarding FI المزيد...

Job PurposeResponsible for supporting the Sanctions Compliance Monitoring Program for the bank ensuring adherence to the policies and procedures of the bank to confirm compliance with the Regulatory guidelines with regard to Sanctions Screening and other monitoring requirements.Respon المزيد...

الإشراف على العمليات المصرفية اليومية، بما في ذلك معالجة المدفوعات والودائع وتحويلات الأموال والمقارنات، وضمان الدقة والكفاءة. ضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. تقييم وتحسين عمليات الدفع، بما يتماشى مع مبادرات التحول الرقمي المزيد...

التأكد من أن وثائق العملاء والمدفوعات المستلمة لكل معاملة بيع تتوافق مع سياسة المبيعات وعمليات البيع ولوائح مكافحة غسل الأموال. التأكد من فحص جميع العملاء (الأساسيين والمشتركين) بشكل مرضٍ وإجازتهم للشراء من قبل فريق الامتثال للشركة. إرسال تذكيرات الدفع وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة ا المزيد...

JOB PURPOSE:Follow up on all irregular overdue accounts allocated and ensure resolution on accounts allocated as per target assigned through constant follow up persuasion and negotiation with the customersKey Responsibilities:Collection Activities:Follow up on all allocated overdue ac المزيد...

تصور وتطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الرائدة في السوق والتخطيط الاستراتيجي وإدارة محفظة المنتجات بالكامل. وضع خرائط طريق قصيرة وطويلة الأجل للمنتج، بما في ذلك المنظور الوظيفي للميزات/القدرات المتطورة، والآراء الموحدة للأنشطة التكنولوجية ذات الصلة، وتحليل الحالة التجارية. جمع ملاحظات ا المزيد...

تصور وتطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الرائدة في السوق والتخطيط الاستراتيجي وإدارة محفظة المنتجات بالكامل. وضع خرائط طريق قصيرة وطويلة الأجل للمنتج، بما في ذلك المنظور الوظيفي للميزات/القدرات المتطورة، والآراء الموحدة للأنشطة التكنولوجية ذات الصلة، وتحليل الحالة التجارية. جمع ملاحظات ا المزيد...

To support the growth and maintenance of large account portfolios and sensitive client relationships for assigned portfolio in the PCG segment; improve service quality levels and drive the daytoday activities and client interactions to ensure that the teams objectives are constantly m المزيد...

الأدوار والمسؤوليات هل أنت مستعد للعب دور حيوي في حماية سلامة وامتثال منظمة رائدة؟ في علي وأولاده القابضة، نحن ملتزمون بشدة بالحفاظ على أعلى معايير الاحتراف وأخلاقيات العمل والامتثال التنظيمي. نحن نبحث عن مسؤول امتثال ذي خبرة وتفانٍ للانضمام إلى فريقنا في أبو ظبي. المسؤوليات الرئيسي المزيد...

الأدوار والمسؤوليات تطوير منهجيات تحديد العتبات استنادًا إلى النماذج الإحصائية (مثل التوزيع الطبيعي أو تحليل القفز) تقسيم العملاء إلى قطاعات باستخدام أدوات إحصائية بما في ذلك تحليل المشترك وخوارزميات التجميع نمذجة سيناريوهات الكشف واختبار العتبات باستخدام أدوات إحصائية (مثل R وSAS وP المزيد...

Key Accountabilities:Client and Market Analysis:Participate in the financial analysis conducted on clients and their respective industries/ markets to identify potential opportunities and risks.Client Relationship Management:Originate new business opportunities with target clients acr المزيد...

JOB PURPOSE: The Data Analysis & Reporting Senior Analyst is responsible for supporting the AVP Data Analysis & Reporting and the Head of Business Governance in fulfilling the Data Analysis & Reporting needs of all Consumer Banking Groups entities which include all busines المزيد...

الأدوار والمسؤوليات يقوم بإنشاء وتنفيذ ومراجعة السياسات والإجراءات والخطط بناءً على معايير وإرشادات/متطلبات مستوى الصناعة للعميل. يستخدم الأدلة والتوجيهات الفنية لضمان الامتثال لسياسات الشركة. يضع خطط عمل وجداول تفصيلية لجميع مراحل مشروع نظم المعلومات الجغرافية. يساعد في تحديد نطاق ا المزيد...

JOB PURPOSE: The Data Analysis & Reporting Senior Analyst is responsible for supporting the AVP Data Analysis & Reporting and the Head of Business Governance in fulfilling the Data Analysis & Reporting needs of all Consumer Banking Groups entities which include all busines المزيد...

JOB PURPOSE: The Data Analysis & Reporting Senior Analyst is responsible for supporting the AVP Data Analysis & Reporting and the Head of Business Governance in fulfilling the Data Analysis & Reporting needs of all Consumer Banking Groups entities which include all busines المزيد...

JOB PURPOSE: The Data Analysis & Reporting Senior Analyst is responsible for supporting the AVP Data Analysis & Reporting and the Head of Business Governance in fulfilling the Data Analysis & Reporting needs of all Consumer Banking Groups entities which include all busines المزيد...

الأدوار والمسؤوليات مجالات المعرفة الأساسية قانون الشركات والأعمال: فهم القوانين التي تحكم العقود وحوكمة الشركات والاندماجات والاستحواذات. الامتثال التنظيمي: المعرفة بالقوانين واللوائح في صناعتك، مثل: الخدمات المالية: مكافحة غسل الأموال (AML)، بازل 3. الرعاية الصحية: قانون التأمي المزيد...