وظائف Senior Compliance Analyst في دبي

Shareholder Accountabilities: Updates business line policies and Compliance Team procedures Analyzes Compliance requirements and establishes they are properly written into requirements for business projects and approved at the appropriate levels Works directly with business المزيد...

الأدوار والمسؤوليات 3-5 سنوات من الخبرة في الامتثال للعقوبات أو مجال ذي صلة ضمن الامتثال للجرائم المالية في مكافحة غسل الأموال والعقوبات. القدرة على التعاون بشكل فعال مع الفرق الإقليمية والعالمية عبر وظائف مختلفة. معرفة قوية بلوائح العقوبات (على سبيل المثال، CBUAE، OFAC، EU، UN). خبر المزيد...

الأدوار والمسؤوليات بصفتك مدير امتثال أول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن واجبك الأساسي هو ضمان عمل EthosEnergy ضمن حدود الأطر القانونية والتنظيمية مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية. تحت إشراف مدير الامتثال للتجارة العالمية والنزاهة، ستعمل مع الإدارات الأخرى لإنشاء برنامج ا المزيد...

Key Responsibilities: Act as the primary contact for regulatory bodies ensuring full compliance with UAE regulatory requirements including those mandated by the Securities and Commodities Authority (SCA). Develop implement and monitor compliance policies and procedures in line with U المزيد...

Key Responsibilities: Act as the primary contact for regulatory bodies ensuring full compliance with UAE regulatory requirements including those mandated by the Securities and Commodities Authority (SCA). Develop implement and monitor compliance policies and procedures in line with U المزيد...

VAM Systems is currently looking for Compliance BA for our UAE operations with the following skillsets & terms and conditions:Responsibility Gather and document business requirements for compliance systems focusing on regulatory mandates and operational needs.Collaborate with sta المزيد...

معرفة قوية بشأن تقليل النتائج الإيجابية الكاذبة لتنبيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معرفة قوية بتحسين جودة تنبيهات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعرفة بمراقبة المعاملات ونظام تنبيهات FATCA وCRS المعرفة الأساسية بأنواع مكافحة غسل الأموال فهم المنتجات والعمليات المصرفية المزيد...

What You Will Do Assess risk and conduct root cause analysis to recommend, implement and/or design new features and functionalities to support compliance initiatives. Manage implementation of any new compliance requirements for existing or new needs. Manage all evidence collect المزيد...

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

Previous Experience 5+ years of experience in a technical support role. Certifications are preferred, but not required. Working knowledge and expertise with a variety of Branch Banking software and applications. Willingness to solve complicated problems and see projects throug المزيد...

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

الأدوار والمسؤوليات تحليل وتطوير التقارير والنماذج التي يمكننا استخدامها لتتبع الأداء وتحسينه، واستخلاص التوصيات من تحليلك إنشاء وتعزيز وتبسيط التقارير ولوحات المعلومات التي تساعد أعضاء الفريق وأصحاب المصلحة الداخليين على فهم أداء أعمالهم وتحديد نقاط العمل إجراء تحليل مخصص لاتجاهات المزيد...

الأدوار والمسؤوليات هيكلة وتنفيذ التحليلات والبحوث الأولية التي تعالج قضايا الأعمال وتولد رؤى حول تحسين أداء الأعمال للعملاء والصناعة تطوير حالات العمل والخطط التي تكون مفصلة وقابلة للتنفيذ وتعكس البراعة العميقة في الصناعة وتكنولوجيا المعلومات وعمليات الأعمال في Accenture Strategy المزيد...

Pull and model data from our data lake and Google Analytics to create quantitative models of business trends and measure impact of online sales growth initiativesLoad and perform data validation procedures/checklist for performance data on assigned programs and data migrationsDocument المزيد...

الإشراف على تنفيذ جميع أنشطة تحليل الأعمال لتلبية أهداف العمل وتحديد/التعبير عن الحاجة إلى التغيير من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. قيادة تطوير مبادرات تحليل الأعمال للمساعدة في اكتشاف الاتجاهات والأنماط وحل المشكلات بدقة ودفع التغيير باستخدام المعلومات القائمة على البيانات والح المزيد...