محلل CWM HRA

قم بإجراء مراجعة كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب للمستندات المتعلقة بإعداد الحسابات عالية المخاطر وفقًا لسياسات المجموعة المختلفة بشأن الإعداد والعقوبات والأشخاص السياسيين السياسيين وما إلى ذلك.
قم بإجراء فحص الأسماء عبر الأنظمة الداخلية (فحص قائمة المراقبة عبر الإنترنت (OWC) وعمليات البحث في المجال العام لتحديد أي معلومات سلبية.
تأكد من التعامل مع جميع عملاء PEP بعناية فائقة وإبراز جميع المخاطر المرتبطة بالعلاقة للأعمال بشكل مناسب.
الرد على الأعمال بطريقة مناسبة والدعم في شرح المخاطر / المخاوف إذا لزم الأمر.
تأكد من تحديث نظام المعلومات الإدارية بدقة في جميع الأوقات

الامتثال للسياسات والعملية

- ضمان الامتثال لإجراءات القسم في الوقت المناسب وبطريقة متسقة.
تأكد من الالتزام بجميع السياسات والإجراءات المتعلقة بإعداد العملاء.
تأكد من الحفاظ على مسارات التدقيق الكافية كمرجع للمراجعة التي يتم إجراؤها.
التأكد من عدم تلقي أي تعليقات سلبية على التدقيق للوحدة بشأن أي من الأمور ذات المخاطر العالية