ضابط-مراقبة المخاطر ومنع الاحتيال

التنسيق مع الفروع والإدارات لجمع البيانات وترتيب النماذج المطلوبة وتعبئتها وتقديم حالات الاحتيال وحالات العملة المزيفة إلى البنك المركزي من خلال STR/SAR.
المساعدة في الإبلاغ عن حالات الاحتيال والعملة المزيفة إلى BSD وفقًا لتعليمات رئيس التقارير.
الحفاظ على سجلات حوادث الاحتيال والإبلاغ عن التزييف وتحديثها.
الإبلاغ عن حالات الاحتيال إلى وحدة المعلومات المالية من خلال نظام STR والحفاظ على التتبع.
الإبلاغ عن حالات العملة المزيفة إلى نظام UAEFTS.
تعرف على أدوات الكشف عن الاحتيال وراقب عملياتها بانتظام.
المساعدة في الإبلاغ عن العملات المزيفة إلى وحدة الاستخبارات المالية.

مراقبة المعاملات وصيانة السجلات:

دعم مراقبة معاملات Alfa Pay وWestern Union عبر الإنترنت متبوعة باتخاذ القرار.
مراقبة الأنشطة عبر الإنترنت للخدمات الداخلية مثل ALFA Pay وAfex Cards.
التنسيق مع الفروع والإدارات لجمع البيانات وترتيب النماذج المطلوبة وتعبئتها وتقديم حالات الاحتيال وحالات العملة المزيفة إلى البنك المركزي من خلال STR/SAR.
الاحتفاظ بقواعد البيانات والسجلات لإعداد التقارير التنظيمية والأرشفة والاسترجاع حسب الحاجة.

الضوابط الداخلية للتخفيف من مخاطر الاحتيال:

التوصية بالضوابط الداخلية على الثغرات المحددة والمساعدة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
الاحتفاظ بسجلات تقارير التفتيش على الفروع ومتابعة خطط العلاج مع أصحاب المصلحة.