وظائف Financial Compliance في الإمارات

الأدوار والمسؤوليات دعم رئيس الامتثال (الإمارات العربية المتحدة) لتوفير إشراف فعال على فرق MLRO الإقليمية والمحلية في 2LOD وفرق FinCrime في 1LOD الحفاظ على سياسات FinCrime والامتثال التنظيمي وتحديثها توفير الإشراف والدعم لتحديد ومعالجة وحل حوادث المخاطر المتعلقة بـ FinCrime توفير دعم المزيد...

Role Overview: As a Compliance Officer, you will be responsible for supporting the Compliance Manager in timely review of new sensitive ultra high-risk accounts and special-risk accounts being on-boarded. On a day-to-day basis you will be responsible for: Assist the Compliance Mana المزيد...

Skills And Attributes For Success If you are an excellent communicator and detail oriented professional with a strong track record of management experience who is comfortable working across borders with a wide network of people and with large amount of data, you will be perfect for المزيد...

Roles & Responsibilities Responsible for ensuring the full compliance and implementation of all standards, laws and rules and regulations that are followed by client to achieve client’s QHSE objectives. This includes standards from different regulatory bodies such as ADNOC, ISO, Gove المزيد...

Implement and manage an effective legal compliance program. Develop and review company policies. Advise management on the company’s compliance with laws and regulations through detailed reports. Create and manage effective action plans in response to audit discoveries and c المزيد...

Responsibilities: Develop and implement company policies and regulations. Oversee all business operations relating to compliance including policies, investments, and procedures. Design and monitor control systems to deal with violations of legal rules and internal policies. Regu المزيد...

المساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات وتقديم المشورة بشأن مكافحة غسل الأموال إلى المكتب الأمامي للامتثال لمتطلبات تنظيم مكافحة غسل الأموال. تحديد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال اللازمة لدعم الأعمال. الدعم في إعداد وتحديث تقييم مخاطر الأعمال لمكافحة غسل الأموال. تقديم المشور المزيد...

Description As part of the Network health / Trust & Safety team, the candidate will support in making sure that after a non compliance is identified, DSPs have ample opportunities to course correct before moving to more drastic measures as per the non-compliance enforcement polic المزيد...

Reporting to the Compliance Director you will: Lead research into the relevant local and international laws and regulations and to drive the implementation of internal policies and procedures. Review all ethics and compliance policies and procedures to ensure alignment with relevant المزيد...

الأدوار والمسؤوليات تطوير وتنفيذ إطار الامتثال المصمم لتلبية احتياجات المنظمة. ضمان امتثال أنشطة الشركة للأطر التنظيمية، بما في ذلك الهيئة العامة للغذاء والدواء وغيرها من الهيئات الدولية. الإشراف على الامتثال لسياسات حوكمة الشركات، وإجراءات التشغيل القياسية (SOPs)، والملفات التنظيم المزيد...

الأدوار والمسؤوليات المهام والمسؤوليات الرئيسية المساعدة في إدارة العملية التي تتبع جميع مراجعات العناية الواجبة التحقيقية من البداية إلى التصرف النهائي المساعدة في تسهيل وإدارة عملية الموافقة المعززة للعناية الواجبة التحقيقية للأطراف الثالثة عالية المخاطر التأكد من الاحتفاظ بحزم ال المزيد...

نحن نبحث عن مدير امتثال كبير للانضمام إلى كيان في أبو ظبي لإدارة والإشراف على تصميم وتنفيذ برنامج الامتثال للكيان. ستكون مسؤولاً عن إدارة وتخفيف مخاطر الامتثال، مع التركيز على مكافحة الرشوة وأخلاقيات العمل والعناية الواجبة بالنزاهة والمنافسة بالإضافة إلى العقوبات التجارية ومراقبة الصا المزيد...

Reporting to the Compliance Director you will: Lead research into the relevant local and international laws and regulations and to drive the implementation of internal policies and procedures. Review all ethics and compliance policies and procedures to ensure alignment with relevant المزيد...

Roles & Responsibilities • Responsible for managing, developing & overseeing that the company's operations and business activities comply with internal policies, external regulations, and industry standards. • Develop, implement, and maintain comprehensive compliance programs and po المزيد...

Job description Robert Half are working with one of the top three online brokers in 2023 for 6 consecutive years by Barron's. The Group's consolidated equity capital exceeds $10 billion. Our client is committed to making stablecoins accessible and understandable for everyone, المزيد...

An excellent opportunity is available with an investment company based in Abu Dhabi for a Compliance Counsel to develop and manage the implementation of the Ethics and Compliance policies and procedures, and to lead the delivery of ethics and compliance projects for the igned corporat المزيد...

KEY RESPONSIBILITIES • Participating in aspects of new account onboarding, from the review of investment guidelines to the coding of investment rules into the firm s compliance module • Day to day guideline monitoring, including the approval of pre trade alerts • Generating and interp المزيد...

We are working with a leading government entity in the United Arab Emirates who are looking for a Compliance Manager to lead their compliance team. You will have a team of two and will report into the General Counsel. Must have at least 8 years working in the compliance sector M المزيد...

ضمان الامتثال للقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها السلطات التنظيمية، وخاصة هيئة الأوراق المالية والسلع. التعاون مع فريق الامتثال لتطوير وتنفيذ والحفاظ على سياسات وإجراءات الامتثال. إجراء مراجعات وتدقيق منتظمة للامتثال لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف منها. المسا المزيد...

Responsibilities: Interviewing executives, managers, and employees to determine compliance-related priorities. Reviewing documentation, processes, and practices. Developing and enacting regulatory compliance strategies. Coordinating regulatory compliance procedures across organi المزيد...