وظائف Ensure Compliance في دبي

المساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات وتقديم المشورة بشأن مكافحة غسل الأموال إلى المكتب الأمامي للامتثال لمتطلبات تنظيم مكافحة غسل الأموال. تحديد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال اللازمة لدعم الأعمال. الدعم في إعداد وتحديث تقييم مخاطر الأعمال لمكافحة غسل الأموال. تقديم المشور المزيد...

ضمان الالتزام بجميع القوانين واللوائح والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة. ضمان الامتثال لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع ومتطلبات الترخيص والتزامات مكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر. التواصل مع الهيئات التنظيمية والحفاظ على العلاقات لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الحالية وال المزيد...

الأدوار والمسؤوليات دعم رئيس الامتثال (الإمارات العربية المتحدة) لتوفير إشراف فعال على فرق MLRO الإقليمية والمحلية في 2LOD وفرق FinCrime في 1LOD الحفاظ على سياسات FinCrime والامتثال التنظيمي وتحديثها توفير الإشراف والدعم لتحديد ومعالجة وحل حوادث المخاطر المتعلقة بـ FinCrime توفير دعم المزيد...

الأدوار والمسؤوليات بصفتك مدير امتثال أول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن واجبك الأساسي هو ضمان عمل EthosEnergy ضمن حدود الأطر القانونية والتنظيمية مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية. تحت إشراف مدير الامتثال للتجارة العالمية والنزاهة، ستعمل مع الإدارات الأخرى لإنشاء برنامج ا المزيد...

تحليل ومراجعة اتفاقيات عدم الإفصاح واتفاقيات معاملات الوساطة. تقديم المشورة بشأن القضايا التعاقدية والمسائل القانونية والمخاطر المحتملة المتعلقة بالاستشارات والوساطة. إدارة والإشراف على جميع برامج الامتثال. التحقيق في انتهاكات الامتثال ومعالجتها. مراقبة التغييرات التنظيمية والقوانين و المزيد...

Job Description UnitedHealth Group is a health care and well-being company that’s dedicated to improving the health outcomes of millions around the world. We are comprised of two distinct and complementary businesses, UnitedHealthcare and Optum, working to build a better health المزيد...

What You Will Do Compliance Monitoring: Develop and maintain Compliance Monitoring systems to ensure Emirates’ airworthiness, maintenance, flight operations, and ground services meet regulatory standards set by authorities like GCAA and EASA. System Enhancement: Continuous المزيد...

We are seeking a highly skilled and experienced Internal Control and Compliance Specialist to join the team. In this role you will be responsible for ensuring the companys compliance with internal policies procedures and external regulations. The ideal candidate will have a strong bac المزيد...

قيادة وتنسيق أنشطة الامتثال لضمان الالتزام الصارم بالقوانين واللوائح المعمول بها. التعاون مع الفرق الداخلية لتطوير وتنفيذ سياسات وإجراءات الامتثال القوية. مراقبة وتقييم تعرض الشركة للمخاطر، وتحديد المخاطر المحتملة وتقديم توصيات استراتيجية للتخفيف من المخاطر تنفيذ فحوصات السرعة لتحديد المزيد...

الأدوار والمسؤوليات 3-5 سنوات من الخبرة في الامتثال للعقوبات أو مجال ذي صلة ضمن الامتثال للجرائم المالية في مكافحة غسل الأموال والعقوبات. القدرة على التعاون بشكل فعال مع الفرق الإقليمية والعالمية عبر وظائف مختلفة. معرفة قوية بلوائح العقوبات (على سبيل المثال، CBUAE، OFAC، EU، UN). خبر المزيد...

Description As part of the Network health / Trust & Safety team, the candidate will support in making sure that after a non compliance is identified, DSPs have ample opportunities to course correct before moving to more drastic measures as per the non-compliance enforcement polic المزيد...

الأدوار والمسؤوليات المهام والمسؤوليات الرئيسية المساعدة في إدارة العملية التي تتبع جميع مراجعات العناية الواجبة التحقيقية من البداية إلى التصرف النهائي المساعدة في تسهيل وإدارة عملية الموافقة المعززة للعناية الواجبة التحقيقية للأطراف الثالثة عالية المخاطر التأكد من الاحتفاظ بحزم ال المزيد...

دعم الفريق في مراجعة الحسابات الجديدة والحالية للعملاء ذوي المخاطر العالية إجراء عمليات البحث وتحليل وتحديد أي فجوات أو تناقضات في الوثائق أو ملف تعريف العميل المحدث على النظام التحقق من ملفات تعريف CDD للتأكد من اكتمالها والتحقق لتحديد المعقولية بناءً على المعلومات المقدمة أو أي تناق المزيد...

Our client is one of the reputed food services supply based in Dubai is urgently looking for a Finance & Tax manager for their operations. In this role you will have the following responsibilities:Conduct detailed reviews of product supplier and customer profiles.Assess costs logi المزيد...

Job Description “In line with the UAE Government’s strategy in empowering and developing nationals, Emirates NBD is committed to welcoming the young generation into an innovative, modern and supportive work environment to contribute to the nation's success. We are loo المزيد...

قيادة عملية هضم وتحليل التغيير التنظيمي والبحث عن فرص للتأثير على الأجندة التنظيمية. تقديم مشورة فعالة وفي الوقت المناسب بشأن مسائل الامتثال المعقدة للشركة، بالتعاون مع فرقنا القانونية. تهدف النصيحة إلى إدارة وتخفيف مخاطر السلوك والامتثال لمنتجات مدفوعات APS. التفسير الدقيق وتقديم ا المزيد...

We are seeking a Trade Compliance Analyst with expertise in various aspects of international trade regulations and logistics. The ideal candidate should have an understanding of Harmonized Tariff Schedules (HTS), Schedule B, Harmonized System Code (HS Code), import compliance, and rel المزيد...

المساعدة في مراقبة الامتثال داخل الشركة؛ توفير الإشراف على الامتثال للأعمال والعملاء الخارجيين من أجل تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر التنظيمية؛ تحديد وتحليل مخاطر الأعمال (تقديم استشارات الامتثال بشأن توسيع خطوط الأعمال الحالية بالإضافة إلى فرص العمل الجديدة للمجموعة بأكملها)؛ ضمان استي المزيد...

Our Client is a respected firm in the wealth management industry currently seeking a diligent and detailoriented Junior Compliance Administrator to join their team in Dubai. This role is essential in ensuring that the organisation adheres to regulatory requirements and internal polici المزيد...

Our Client is a respected firm in the wealth management industry currently seeking a diligent and detailoriented Junior Compliance Administrator to join their team in Dubai. This role is essential in ensuring that the organisation adheres to regulatory requirements and internal polici المزيد...