وظائف Compliance Agencies في دبي

Regulatory Compliance: Monitor and interpret relevant laws regulations and guidelines applicable to the industry. Ensure the organization complies with regulatory and statutory obligations. Policy Development and Implementation: Draft review and update internal policies to addr المزيد...

الأدوار والمسؤوليات 3-5 سنوات من الخبرة في الامتثال للعقوبات أو مجال ذي صلة ضمن الامتثال للجرائم المالية في مكافحة غسل الأموال والعقوبات. القدرة على التعاون بشكل فعال مع الفرق الإقليمية والعالمية عبر وظائف مختلفة. معرفة قوية بلوائح العقوبات (على سبيل المثال، CBUAE، OFAC، EU، UN). خبر المزيد...

Responsibilities: Monitor and review DSA activities to ensure compliance with regulatory requirements and company policies.Conduct regular audits of sales processes documentation and customer interactions.Identify and address any compliance breaches or irregularities in a timely manne المزيد...

We are working with a leading government entity in the United Arab Emirates who are looking for a Compliance Manager to lead their compliance team. You will have a team of two and will report into the General Counsel. Must have at least 8 years working in the compliance sector M المزيد...

المساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات وتقديم المشورة بشأن مكافحة غسل الأموال إلى المكتب الأمامي للامتثال لمتطلبات تنظيم مكافحة غسل الأموال. تحديد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال اللازمة لدعم الأعمال. الدعم في إعداد وتحديث تقييم مخاطر الأعمال لمكافحة غسل الأموال. تقديم المشور المزيد...

Description As part of the Network health / Trust & Safety team, the candidate will support in making sure that after a non compliance is identified, DSPs have ample opportunities to course correct before moving to more drastic measures as per the non-compliance enforcement polic المزيد...

An excellent opportunity is available with an investment company based in Abu Dhabi for a Compliance Counsel to develop and manage the implementation of the Ethics and Compliance policies and procedures, and to lead the delivery of ethics and compliance projects for the igned corporat المزيد...

الموافقة على ومراجعة الضوابط الداخلية وقوائم فحص التقييم الذاتي ضمن المجالات والوظائف الرئيسية للأعمال تطوير برنامج تدقيق داخلي في جميع الوظائف، ووضع ضوابط منتظمة في العمليات الرئيسية (مثل عمليات P2P وGRN وعمليات المستودعات وAP & AR وB2B وEcom وعمليات الموارد البشرية في جميع المن المزيد...

Job description Robert Half are working with one of the top three online brokers in 2023 for 6 consecutive years by Barron's. The Group's consolidated equity capital exceeds $10 billion. Our client is committed to making stablecoins accessible and understandable for everyone, المزيد...

We are seeking a Trade Compliance Analyst with expertise in various aspects of international trade regulations and logistics. The ideal candidate should have an understanding of Harmonized Tariff Schedules (HTS), Schedule B, Harmonized System Code (HS Code), import compliance, and rel المزيد...

Our Client is a respected firm in the wealth management industry currently seeking a diligent and detailoriented Junior Compliance Administrator to join their team in Dubai. This role is essential in ensuring that the organisation adheres to regulatory requirements and internal polici المزيد...

Were Hiring: Cyber Compliance Officer Banking Sector Dubai UAE Are you a seasoned Cyber Compliance professional looking for your next challenge We are hiring a Cyber Compliance Officer for a prestigious bank in Dubai! This onsite role is pivotal in ensuring governance risk manag المزيد...

ضمان الالتزام بجميع القوانين واللوائح والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة. ضمان الامتثال لقواعد هيئة الأوراق المالية والسلع ومتطلبات الترخيص والتزامات مكافحة غسل الأموال وتقييم المخاطر. التواصل مع الهيئات التنظيمية والحفاظ على العلاقات لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية الحالية وال المزيد...

Our Client is a respected firm in the wealth management industry currently seeking a diligent and detailoriented Junior Compliance Administrator to join their team in Dubai. This role is essential in ensuring that the organisation adheres to regulatory requirements and internal polici المزيد...

VAM Systems is currently looking for Compliance BA for our UAE operations with the following skillsets & terms and conditions:Responsibility Gather and document business requirements for compliance systems focusing on regulatory mandates and operational needs.Collaborate with sta المزيد...

الأدوار والمسؤوليات بصفتك مدير امتثال أول لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن واجبك الأساسي هو ضمان عمل EthosEnergy ضمن حدود الأطر القانونية والتنظيمية مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الداخلية. تحت إشراف مدير الامتثال للتجارة العالمية والنزاهة، ستعمل مع الإدارات الأخرى لإنشاء برنامج ا المزيد...

Shareholder Accountabilities: Updates business line policies and Compliance Team procedures Analyzes Compliance requirements and establishes they are properly written into requirements for business projects and approved at the appropriate levels Works directly with business المزيد...

Role requirements; - The candidate must be able to implement sound AML regulatory practice across the investment portfolio whilst adhering to RERA regulations. - You must be able to demonstrate expert knowledge in UAE Corporate Governance. - ⁠You will be responsible for formulating, المزيد...

المساعدة في مراقبة وضمان امتثال المنظمة لسياسات تكنولوجيا المعلومات ومعايير الصناعة والمتطلبات التنظيمية. المساعدة في تطوير وتنفيذ وصيانة برامج الامتثال لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك لوائح خصوصية البيانات والأمان. إجراء عمليات تدقيق وتقييم لأنظمة وعمليات تكنولوجيا المعلومات لتحديد المزيد...

المساعدة في مراقبة الامتثال داخل الشركة؛ توفير الإشراف على الامتثال للأعمال والعملاء الخارجيين من أجل تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر التنظيمية؛ تحديد وتحليل مخاطر الأعمال (تقديم استشارات الامتثال بشأن توسيع خطوط الأعمال الحالية بالإضافة إلى فرص العمل الجديدة للمجموعة بأكملها)؛ ضمان استي المزيد...