وظائف Aml Investigator في أبوظبي

Responsibilities • Lead investigations into incidents related to health, safety, environment, and security within the oil and gas industry. • Collect, analyze, and preserve evidence to determine the root cause of incidents and develop recommendations for preventive measures. • Coordin المزيد...

التحقيق في الحوادث الصناعية، وخاصة تلك التي لها عواقب وخيمة، وفهم المخاطر المرتبطة بالمرافق الصناعية وضوابطها المقابلة. تحديد وحفظ وفحص أدلة الحادث باستخدام مبادئ الطب الشرعي المقبولة على نطاق واسع. دعم فرق التحقيق من خلال ضمان الفهم والاستخدام المناسبين لتقنيات التحقيق. إجراء تحقيقات المزيد...

Roles & Responsibilities We are seeking an experienced AML KYC Consultant at the Assistant Manager level to join our dynamic team. This role is integral to ensuring our adherence to Anti-Money Laundering (AML) and Know Your Customer (KYC) regulations. The AML KYC Consultant (Assist المزيد...

Job Description JD Strong functional and technical knowledge in Compliance Systems (Fircosoft/SAS AML/ Pelican TBAML) Minimum 5 years of working experience in AML/TBAML projects Must have experience in implementing and integrating Compliance Systems with a variety of banking applicati المزيد...

Roles & Responsibilities Job Description • Achieve targeted sales numbers from segmented market • Adhere to all the policies, with regards to KYC and AML as set out by the bank • Lead, manage and motivate the business banking portfolio and other businesses • Accountability for meetin المزيد...

Key responsibilities. Works closely with the all Information Technology and Infrastructure Leadership to support the on-going administration and day-to-day operations of all payment business applications ( SWIFTAlliance, SNL, SWIFT HSM, RTGS Core System, Compliance- AML, Transaction المزيد...

Contracts must be written and distributed to the client for signature with the follow-up KYC paperwork, which must be validated against submission and delivered to the Client signatory for signature.Documents must be uploaded to ADNIC CRM and kept in a designated folder upon completio المزيد...

الإشراف على العمليات المصرفية اليومية، بما في ذلك معالجة المدفوعات والودائع وتحويلات الأموال والمقارنات، وضمان الدقة والكفاءة. ضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل. تقييم وتحسين عمليات الدفع، بما يتماشى مع مبادرات التحول الرقمي المزيد...

التأكد من أن وثائق العملاء والمدفوعات المستلمة لكل معاملة بيع تتوافق مع سياسة المبيعات وعمليات البيع ولوائح مكافحة غسل الأموال. التأكد من فحص جميع العملاء (الأساسيين والمشتركين) بشكل مرضٍ وإجازتهم للشراء من قبل فريق الامتثال للشركة. إرسال تذكيرات الدفع وفقًا لاتفاقيات مستوى الخدمة ا المزيد...

تصور وتطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الرائدة في السوق والتخطيط الاستراتيجي وإدارة محفظة المنتجات بالكامل. وضع خرائط طريق قصيرة وطويلة الأجل للمنتج، بما في ذلك المنظور الوظيفي للميزات/القدرات المتطورة، والآراء الموحدة للأنشطة التكنولوجية ذات الصلة، وتحليل الحالة التجارية. جمع ملاحظات ا المزيد...

تصور وتطوير وإطلاق المنتجات والخدمات الرائدة في السوق والتخطيط الاستراتيجي وإدارة محفظة المنتجات بالكامل. وضع خرائط طريق قصيرة وطويلة الأجل للمنتج، بما في ذلك المنظور الوظيفي للميزات/القدرات المتطورة، والآراء الموحدة للأنشطة التكنولوجية ذات الصلة، وتحليل الحالة التجارية. جمع ملاحظات ا المزيد...

الأدوار والمسؤوليات هل أنت مستعد للعب دور حيوي في حماية سلامة وامتثال منظمة رائدة؟ في علي وأولاده القابضة، نحن ملتزمون بشدة بالحفاظ على أعلى معايير الاحتراف وأخلاقيات العمل والامتثال التنظيمي. نحن نبحث عن مسؤول امتثال ذي خبرة وتفانٍ للانضمام إلى فريقنا في أبو ظبي. المسؤوليات الرئيسي المزيد...

الأدوار والمسؤوليات المسؤول عن الإشراف على عمليات إدارة النقد في الدار، والتمويل بين الشركات بما في ذلك تجميع النقد والتصفية. يتطلب هذا الدور فهمًا عميقًا للمنتجات المصرفية للتحصيل والمدفوعات، وأنظمة إدارة الخزانة. قيادة تحسين التدفقات النقدية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وإدارة مخاطر المزيد...

الأدوار والمسؤوليات يقوم بإنشاء وتنفيذ ومراجعة السياسات والإجراءات والخطط بناءً على معايير وإرشادات/متطلبات مستوى الصناعة للعميل. يستخدم الأدلة والتوجيهات الفنية لضمان الامتثال لسياسات الشركة. يضع خطط عمل وجداول تفصيلية لجميع مراحل مشروع نظم المعلومات الجغرافية. يساعد في تحديد نطاق ا المزيد...

الأدوار والمسؤوليات مجالات المعرفة الأساسية قانون الشركات والأعمال: فهم القوانين التي تحكم العقود وحوكمة الشركات والاندماجات والاستحواذات. الامتثال التنظيمي: المعرفة بالقوانين واللوائح في صناعتك، مثل: الخدمات المالية: مكافحة غسل الأموال (AML)، بازل 3. الرعاية الصحية: قانون التأمي المزيد...