وظائف محقق الاحتيال في الامارات

Interview for Airport Ground Staff (Freshers) for a Leading Airlines in India & Overseas Required Male & Female candidates with Pleasing PersonalityJob Location : AhmedabadStarting Salary after OJT 25,000 Rs to 45,000 Rs Per Month ( Online or Offline)For Telephonic Round call المزيد...

Basic Qualifications A completed Bachelor's Degree 2+ years human resource generalist experience or investigations specialist experience Experience in conducting investigative fieldwork, including complainant, witness, and respondent interviews, investigative data analysis المزيد...

التحقيق في غسل الأموال / تمويل الإرهاب وتحليله: مراقبة أنشطة التحقيق اليومية ، والكشف عن المعاملات المتعلقة بجرائم غسل الأموال ؛ تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة من أجل إبلاغ الاستخبارات المالية للبنك المركزي Uni1t (FIU) بالشبهات والتعاون مع السلطات المختصة فيما يتعلق بواجبات مكاف المزيد...

تحديد عوامل الخطر واتجاهات النشاط الاحتيالي المحتمل باستخدام تحليل البيانات الفنية والتفسير الإحصائي استخدم التحليلات لتحسين استراتيجيات الاحتيال الحالية، من أجل تقليل المعدلات الإيجابية الكاذبة وزيادة معدلات اكتشاف الاحتيال تحديد الثغرات والمواقف التي تزيد من احتمالية حدوث الاحتيال ف المزيد...

Minimum Requirements: Bachelor’s Degree and 1-2 years of progressive work experience supporting DCSA background investigations A current driver’s license, reliable transportation, and willingness to extensively travel locally on a daily basis dependent on assignment lo المزيد...

About Our Client My client is one of the largest retail banks globally. They have over several thousand staff in Hong Kong and businesses in retail, corporate, global markets, and asset management. They are continuously expanding their footprint in Asia. Job Description Repo المزيد...

تحليل البيانات لتحديد الأنماط غير العادية والسلوكيات الغريبة للعملاء والشركاء. قم بتجميع المعلومات المهمة وتحديد مشكلات النظام المحتملة ومنع سوء الاستخدام لضمان سلاسة العمليات. تولي مسؤولية التحقيقات في الممارسات المشكوك فيها والأنشطة المشبوهة، والمساهمة في الحفاظ على سلامة وأمن ع المزيد...

المساعدة في إدارة العناصر الرئيسية ضمن محفظة FRS، حيث يكون مسؤولاً عن (على سبيل المثال لا الحصر)، التحقيقات، وإدارة مخاطر الاحتيال، والتوعية العالمية بالاحتيال، وتخطيط الموارد والتدريب، وإشراك أصحاب المصلحة. المساعدة في تطوير (بالتعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين) للتقنيات ا المزيد...

About the job Job Title: Fraud and Cyber Crime Advisor Job Description Are you looking for a customer service role that really makes a difference to everyone you speak to? At Concentrix, we are Fanatical about our staff and the support that we provide to all of our victims that c المزيد...

التحقيق في الحوادث الصناعية، وخاصة تلك التي لها عواقب وخيمة، وفهم المخاطر المرتبطة بالمنشآت الصناعية والضوابط المقابلة لها. تحديد أدلة الحوادث وحفظها وفحصها باستخدام مبادئ علم الطب الشرعي المقبولة على نطاق واسع. دعم فرق التحقيق من خلال ضمان الفهم السليم واستخدام تقنيات التحقيق. إجراء المزيد...

Term: 12 monthsJob location:Abu DhabiBudget:USD 185000Experience requirement:8 10 yearsProject scope:Senior Business Analyst Automation KYC & FraudRequirement for Role: Senior BA with Project Management skills knowhow of process automation analytical capabilities understanding of 3rd المزيد...

إدارة وابتكار الركائز الأساسية لمعيار الإبلاغ المالي، والتي تركز على التوعية العالمية بالاحتيال، والتحقيقات (بما في ذلك الطب الشرعي الرقمي)، وإدارة مخاطر الاحتيال، والخط الساخن/نظام الإبلاغ عن المخالفات، وتطوير أبطال مخاطر الاحتيال (FRCs). إدارة التحول الرقمي لـ FRS من خلال أتمتة وإعا المزيد...

Specific Accountability Manage & control team members associated with investigation of following types of Fraud Fraud related to Mobile Banking OTP compromise by customer Wallet frauds Desktop investigations Manage and ensure alerts generated in the Enterprise Fraud Monitoring Syst المزيد...

his role required candidate to permanently relocate at Dhahran Saudi Arabia. About the Company This company engages in the exploration production transportation and sale of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Upstream Downstream and Corporate. Th المزيد...

his role required candidate to permanently relocate at Dhahran Saudi Arabia. About the Company This company engages in the exploration production transportation and sale of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Upstream Downstream and Corporate. Th المزيد...

Principal InvestigatorLady Lake, FLThe Principal Investigator (PI) promotes International Council for Harmonization - Good Clinical Practice (ICH-GCP) in the conduct of clinical investigations by ensuring adherence to protocol requirements, protecting the rights and welfare of study s المزيد...

برمجة SAS ومعرفة بمجال الاحتيال. تحليلات البيانات والتعدين - خبرة متقدمة خبرة في التعامل مع النظام الأساسي لقاعدة بيانات المؤسسة (أي SQL/SAS) - خبرة متقدمة معرفة مجال الاحتيال - مفضل المعرفة بعمليات الدفع المصرفية وعمليات المعاملات ومخاطر الاحتيال واستراتيجيات التخفيف - المفضل المزيد...

تنفيذ وإدارة برنامج امتثال قانوني فعال وتتبع الوفاء بالامتثال في جميع الإدارات قم بتوصيل متطلبات الامتثال والتغييرات إلى الموظفين بانتظام والعمل مع فريق المكافآت والتطوير التنظيمي لتوفير التدريبات المتعلقة بالامتثال للموظفين إجراء التحقيقات في أنشطة الاحتيال التي يقوم بها أي موظف ومخا المزيد...

Responsibilities Serves as the Parkland Health executive medical expert in Clinical and Health Systems Research. A specific area of interest is research that addresses the social, economic, and environmental factors that contribute to health disparities and working in implemen المزيد...

خبرة مثبتة في إنشاء وإدارة وتنمية فريق نزاهة شامل يغطي مديري المنتجات والهندسة وعلوم البيانات والبنية التحتية للنزاهة والعمليات والمراجعين. خبرة في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية. مهارات القيادة والتواصل استثنائية. مهارات قيادة المنتج القوية. إظهار خفة الحركة في تحقيق النتائج وسط المزيد...