المحقق الرئيسي

التحقيق في غسل الأموال / تمويل الإرهاب وتحليله:
مراقبة أنشطة التحقيق اليومية ، والكشف عن
المعاملات المتعلقة بجرائم غسل الأموال ؛ تمويل الإرهاب والمنظمات غير المشروعة من أجل إبلاغ الاستخبارات المالية للبنك المركزي Uni1t (FIU) بالشبهات والتعاون مع السلطات المختصة فيما يتعلق بواجبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
التحقيق في الحالات المشبوهة المحالة من قبل وحدة مراقبة مكافحة غسل الأموال والحالات التي يثيرها أصحاب المصلحة الخارجيون / الداخليون الآخرون من أجل ضمان تصعيد عملية مكافحة غسل الأموال ودعم الإبلاغ
من هذه الحالات المشبوهة إلى البنك المركزي
اتخاذ القرارات النهائية والتشاور مع مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال
مطلوب الإبلاغ عن النشاط المشبوه إلى البنك المركزي في
من أجل الوفاء بالالتزامات التنظيمية
تطوير وتحديث التقارير التنظيمية والقانونية
البرامج ، مثل تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) ،
الاتصال بأصحاب المصلحة الرئيسيين ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة لضمان تقديم تقارير تنظيمية دقيقة وفي الوقت المناسب