وظائف الامتثال للأنظمة في دبي

Role Purpose The Compliance Officer supports the Compliance Senior Specialist in ensuring that activities comply with the regulatory framework and relevant regulations. This role involves providing administrative assistance and handling compliance-related documentation and tasks. المزيد...

Role requirements; - The candidate must be able to implement sound AML regulatory practice across the investment portfolio whilst adhering to RERA regulations. - You must be able to demonstrate expert knowledge in UAE Corporate Governance. - ⁠You will be responsible for formulating, المزيد...

Ensure all your activities conform with laws and regulations, contractual requirements and the Project Management Plan Follow up the Regulatory Compliance Plan (RCP), identifying legislative and classification requirements Review relevant documentation for discipline Coordinate a المزيد...

Educated up to a minimum of Bachelor’s/ Master’s Degree in Law, Legal Affairs, Risk, Compliance, Controls, or the equivalent. Should possess relevant qualification such as ICA/ SCCE/ ACAMS/ CFE With at least 2-8 years of work experience in Regulatory & Compliance, المزيد...

تأكد من أن جميع أنشطتك تتوافق مع القوانين واللوائح والمتطلبات التعاقدية وخطة إدارة المشروع متابعة خطة الالتزام التنظيمي (RCP) وتحديد المتطلبات التشريعية والتصنيفية مراجعة الوثائق ذات الصلة للانضباط تنسيق أي طلبات انحراف متفق عليها وتحديد الإجراءات اللازمة المقابلة الحفاظ على سجل فجوة المزيد...

تأكد من أن جميع أنشطتك تتوافق مع القوانين واللوائح والمتطلبات التعاقدية وخطة إدارة المشروع متابعة خطة الالتزام التنظيمي (RCP) وتحديد المتطلبات التشريعية والتصنيفية مراجعة الوثائق ذات الصلة للانضباط تنسيق أي طلبات انحراف متفق عليها وتحديد الإجراءات اللازمة المقابلة الحفاظ على سجل فجوة المزيد...

Interviewing executives, managers, and employees to determine compliance-related priorities. Reviewing documentation, processes, and practices. Developing and enacting regulatory compliance strategies. Coordinating regulatory compliance procedures across organizational structures المزيد...

الحفاظ على الوعي والمعرفة بجميع معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمعايير الدولية. دعم استجابة المنظمة لانتهاكات الجرائم التنظيمية / المالية المحددة (بما في ذلك معالجة انتهاكات العقوبات أو حالات غسيل الأموال أو الرشوة أو ال أو سوء المزيد...

Privacy Risk and Compliance Manager Responsibilities: Provide strategic guidance and second line of defense oversight to improve company-wide processes to establish, measure and improve privacy practices. Solve complex business and security problems, while minimizing friction a المزيد...

Responsibilities Maintain subject matter expertise of applicable anti-money laundering laws and regulations and support business lines by providing guidance on KYC compliance requirements Assist with establishing enterprise KYC standard/policy intent and review new/revised busi المزيد...

Support Additional Regulatory Systems And Compliance As Required Document Control Administration Maintain/support EZIP's Quality System documentation, including procedures, forms, drawings, transmittals, quality & company records, external standards Approve design files and المزيد...

At least 3 years of experiences as Business Analyst of banking projects, in a complex working environment (multinational or large enterprise or company subject to regulators) Preferred areas of expertise (some among the following): payments (SEPA, SWIFT), loans, active and passive المزيد...

يقدم المشورة لأعضاء المشروع بشأن متطلبات السلطة على سبيل المثال: توجيهات الاتحاد الأوروبي (PED، ATEX، الآلات وما إلى ذلك)، DVGW، VdS، DGUV، AVV، إلخ. توفير متطلبات الامتثال التنظيمي خلال مرحلة طلب عرض الأسعار / TBE. إعداد وصيانة الملف الرئيسي لمصفوفة الشهادات. - التنسيق مع التخصصات لل المزيد...

Qualifications Qualifications A four-year BS/BA degree is preferred, not required. Three years of experience in Import Customs Regulatory and Free Trade compliance Custom House Brokers (CHB) license is required. Must be able to work in a fast-paced office. Ability to handle المزيد...

What We Look For In You Proven experience working in a local Turkish Crypto Exchange under Turkish laws, regulations and requirements. Familiarity with Law No: 5549, 5337 Regulation on Precautionary Measures, and relevant compliance requirements. Chainalysis KYT (Know Your T المزيد...

What We Look For In You: Experience in compliance within the financial services, FinTech or cryptocurrency industries. Experience and knowledge of relevant laws and requirements (AML/CFT, sanctions, consumer protection, privacy) and supporting regulatory engagements. Bachelor&#39 المزيد...

Role Overview: As a Compliance Officer, you will be responsible for supporting the Compliance Manager in timely review of new sensitive ultra high-risk accounts and special-risk accounts being on-boarded. On a day-to-day basis you will be responsible for: Assist the Compliance Mana المزيد...

تتبع ووضع الخطط والاستراتيجيات للامتثال للوائح القادمة. مراقبة برامج الامتثال للخط الأول ووضع مقاييس وآليات لقياس فعاليتها. بالاشتراك مع فريقنا القانوني: تقديم مشورة فعالة وفي الوقت المناسب وعملية بشأن مسائل الامتثال للشركة حول كيفية إدارة مخاطر السلوك والامتثال ضمن مقترحات المدفوعا المزيد...

Client Onboarding & Management: Assist in customer onboarding & verification process, including documentation collection and validation to ensure compliance with AML rules and regulations (internal as well as for client). . Provide ongoing support to Compliance Team with resp المزيد...

المساعدة في مراقبة الامتثال داخل الشركة؛ توفير الإشراف على الامتثال للأعمال والعملاء الخارجيين من أجل تحديد ومراقبة وإدارة المخاطر التنظيمية؛ تحديد وتحليل مخاطر الأعمال (تقديم استشارات الامتثال بشأن توسيع خطوط الأعمال الحالية بالإضافة إلى فرص العمل الجديدة للمجموعة بأكملها)؛ ضمان استي المزيد...