ضابط التحقيق

الأدوار والمسؤوليات

وصف الوظيفة:

* إجراء تقييمات شاملة للمواقع للعقارات أو المرافق أو الشركات قيد الدراسة.

* تقييم حالة الأصول المادية، بما في ذلك المباني والبنية التحتية والآلات والمعدات.

* تحديد وتوثيق والتحقق مما إذا كانت الشركة احتيالية أم حقيقية

* جمع البيانات ذات الصلة خلال الزيارات الميدانية، بما في ذلك الصور، والقياسات، والملاحظات حول الظروف الملاحظة.

المهارات الأساسية لضابط التحقيق
1. المهارات التحليلية
حل المشكلات: تحديد الأنماط أو التناقضات أو الخيوط المحتملة في المواقف المعقدة لتجميع القصة الكاملة.
التفكير النقدي: تقييم الحقائق بموضوعية وتقييم صحة الأدلة لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن القضية.
الاهتمام بالتفاصيل: ملاحظة التفاصيل الصغيرة ولكن الحاسمة التي قد تحدث فرقًا في نتيجة التحقيق.
2. مهارات الاتصال
التواصل بين الأشخاص: القدرة على إجراء المقابلات والاستجوابات والمناقشات مع الشهود والمشتبه بهم والخبراء مع الحفاظ على الاحتراف.
كتابة التقارير: صياغة تقارير واضحة وموجزة ودقيقة تلخص النتائج وتحدد العمليات التحقيقية، والتي يمكن استخدامها في الإجراءات القانونية أو التأديبية.
التواصل اللفظي: تقديم النتائج إلى أصحاب المصلحة أو الإدارة العليا أو السلطات بطريقة منظمة ومقنعة.
3. المعرفة القانونية
فهم القانون: فهم قوي للإطار القانوني ذي الصلة بالتحقيقات التي يتم إجراؤها، سواء كان القانون الجنائي أو الامتثال للشركات أو القوانين التنظيمية.
التعامل مع الأدلة: معرفة كيفية جمع الأدلة وحفظها وتحليلها قانونيًا وأخلاقيًا لضمان إمكانية استخدامها في المحكمة أو الإجراءات الرسمية.
السرية: ضمان التعامل مع المعلومات الحساسة بشكل مناسب والالتزام باتفاقيات السرية أثناء عملية التحقيق وبعدها.
4. تقنيات التحقيق
المقابلة والاستجواب: مهارة في إجراء المقابلات مع المشتبه بهم والشهود والخبراء لجمع المعلومات وتوضيح التفاصيل.
المراقبة: اعتمادًا على الدور، قد يشارك الضباط في إجراء المراقبة (المادية أو الرقمية) لجمع الأدلة.
التحليل الجنائي: في بعض الحالات، قد يحتاج ضباط التحقيق إلى العمل مع متخصصين في الطب الشرعي لتحليل الأدلة المادية، مثل بصمات الأصابع أو الحمض النووي أو السجلات المالية.
5. الكفاءة الفنية
التحقيقات الجنائية الرقمية: الإلمام بأنظمة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة والمنصات عبر الإنترنت لجمع الأدلة الرقمية مثل رسائل البريد الإلكتروني وسجلات وسائل التواصل الاجتماعي ونشاط الإنترنت.
إدارة قواعد البيانات: استخدام أنظمة إدارة القضايا وقواعد البيانات لتتبع تقدم القضية والأدلة والمستندات.
أدوات تحليل البيانات: استخدام برامج أو أدوات متخصصة لتحليل السجلات المالية أو رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات المعاملات أو غيرها من البيانات.
6. الأخلاق والنزاهة
الموضوعية: الحفاظ على نهج محايد وتجنب التحيز أثناء عملية التحقيق.
النزاهة: التصرف بأخلاقيات، واتباع الإجراءات القانونية، والالتزام بسياسات الشركة أو الوكالة، وخاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة وتقديمها.

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

إجراء التحقيقات

إعداد القضية: مراجعة تفاصيل القضية وإعداد خطة عمل للتحقيق.
جمع الأدلة: جمع الأدلة المادية والأدلة الرقمية والشهادات التي تساعد في إثبات أو دحض الادعاءات أو القضية.
المراقبة: إجراء المراقبة (المادية والرقمية)، إذا لزم الأمر، لتتبع المشتبه بهم أو جمع معلومات إضافية.
المقابلات: مقابلة الشهود والمشتبه بهم والخبراء لجمع المعلومات ذات الصلة، أو تأكيد الحقائق، أو تحدي التناقضات.
تحليل البيانات: تحليل الأدلة، مثل السجلات المالية أو رسائل البريد الإلكتروني أو سجلات الهاتف، للكشف عن الروابط المخفية أو الأنشطة المشبوهة.
إعداد التقارير والتوثيق

التقارير التفصيلية: كتابة تقارير مفصلة ودقيقة وواضحة تلخص عملية التحقيق، والأدلة التي تم جمعها، والمقابلات التي أجريت، والاستنتاجات المستخلصة.
حفظ السجلات: الحفاظ على التوثيق المناسب للتحقيق، بما في ذلك الجداول الزمنية والملاحظات والصور وسجلات الأدلة، لضمان تسجيل جميع المعلومات ذات الصلة وسهولة الوصول إليها.
إيجازات القضايا: إعداد إيجازات القضايا للإدارة العليا أو الفرق القانونية أو وكالات إنفاذ القانون حسب الضرورة.

التعاون

العمل مع وكالات إنفاذ القانون: في القضايا الجنائية، غالبًا ما يتعاون ضباط التحقيق مع وكالات إنفاذ القانون، ويشاركون النتائج ويقدمون الدعم أثناء الاعتقالات أو الإجراءات القانونية.

التعاون مع الفرق القانونية: العمل مع المحامين أو مسؤولي الامتثال لضمان اتباع التحقيق للمبادئ التوجيهية القانونية وأن النتائج قابلة للتطبيق على الإجراءات القانونية أو التأديبية.

التنسيق مع فرق الطب الشرعي: التعاون مع خبراء الطب الشرعي (على سبيل المثال، علماء الطب الشرعي، المحللون الماليون) عند التعامل مع الأدلة المادية أو الرقمية التي تتطلب تحليلًا متخصصًا.

السرية والأمان

التعامل السري: ضمان الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي تم جمعها أثناء التحقيق وتأمينها، خاصة إذا كانت القضية جارية أو حساسة.

المعلومات الحساسة: إدارة الوصول إلى البيانات والمعلومات الحساسة، وضمان وصول الأفراد المصرح لهم فقط إلى تفاصيل معينة من التحقيق.