مدير امتثال

المساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات والإجراءات وتقديم المشورة بشأن مكافحة غسل الأموال إلى المكتب الأمامي للامتثال لمتطلبات تنظيم مكافحة غسل الأموال.
تحديد سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال اللازمة لدعم الأعمال. الدعم في إعداد وتحديث تقييم مخاطر الأعمال لمكافحة غسل الأموال.
تقديم المشورة لمديري العلاقات بشأن متطلبات مكافحة غسل الأموال/الامتثال وإنشاء إجراءات تتماشى مع إطار مكافحة غسل الأموال.
مراجعة/الموافقة على وثائق إدخال العملاء الجدد والمراجعات الدورية لضمان الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال ومتطلبات مكافحة غسل الأموال.
إجراء تقييم المخاطر واتخاذ القرارات فيما يتعلق بإلغاء حظر الحسابات والمساعدة في إجراء التحقيقات وتقديم تقارير المعاملات المشبوهة حسب الاقتضاء.
توفير التدريب على الامتثال ومكافحة غسل الأموال وضمان وعي الموظفين بالامتثال.
مراجعة التقارير المنتظمة حسب متطلبات المكتب الرئيسي والجهات التنظيمية.
الدعم في مراجعة تقييمات مكافحة غسل الأموال للفرع ودعم تنفيذ توصيات التدقيق