مستشار فني

دعم تحقيقات الخط الساخن للأخلاقيات في وزارة المالية والتخطيط المالي ودعم تطوير تقارير نتائج تحقيقات الخط الساخن للأخلاقيات والتوصيات.

الدعم في إجراء تقييمات مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.

إجراء عمليات العناية الواجبة لمعرفة العميل وفحص العناية الواجبة المعززة للعملاء الحاليين والمستقبليين.

إجراء مراجعات لتضارب المصالح بين الموظفين والأطراف الثالثة.

إجراء مراجعات للهدايا والضيافة والترفيه المبلغ عنها.

الكفاءات الوظيفية/الفنية:

أنظمة الإدارة
إدارة السياسات
التحقيقات
فحص معرفة العميل، بما في ذلك معرفة تطبيق WorldCheck One
القدرة على إقامة علاقات ثقة على جميع المستويات التنظيمية

الخلفية المطلوبة:

المؤهلات/التعليم

ماجستير في القانون أو المحاسبة أو المالية أو إدارة المخاطر

الخبرة

أن يكون لديك خبرة في التحقيقات من 5 إلى 7 سنوات
التحدث باللغة العربية يعد ميزة إضافية