ضابط تحقيق

1. تحقيق الفهم الشامل للقضية بالقيام بعملية استلام، وتسجيل، واستعراض ملف القضية وجميع الوثائق المرفقة بما في ذلك تاريخ العميل

2. تحديد كل من سلسلة الجرائم، والالتزامات القانونية، وعدد المقابلات والأدلة اللازمة، وطرق جمعها لإعداد خطة التحقيق وتحديد الإطار القانوني الذي تندرج تحته نوع القضية والتحقيق المناسب لها

3. تحدد مدى الحاجة إلى الدعم الفني (داخليا) أو من الوكالات الخارجية مثل حالات: أمر بتفتيش

4. توثيق خطة التحقيق من خلال تحديد الأطراف المعنية المشاركة، ونطاق التحقيق، وإعداد أسئلة المقابلة، والتواريخ المبدئية، والوقت، والمكان، والضرورات القانونية اللازمة للمقابلة وإحالتها الى رئيس المجموعة لأخذ الموافقة

5. الحصول على الدعم الفني من ادارة الشؤون القانونية أو غيرها من وحدات الأعمال، وكذلك المعلومات الواردة من الإدارات المعنية، عند الحاجة، والقيام بإعادة دراسة القضية بعد تلقي الدعم والمعلومات ذات الصلة واستعراض مدى الاستجابة خلال تحقيق بالقضية

6. الحصول على دعم الهيئات الخارجية عند الحاجة، وفقا لمذكرات التفاهم المحددة لمعالجة واستكمال جميع الأدلة الممكنة واللازمة لحل القضية

7. تحديث ملف القضية من خلال الحصول على الأدلة المطلوبة من العميل مثل (صور إضافية، معلومات عن العميل، زيارة مسرح الجريمة، والمعلومات الاستخبارية، معلومات إضافية من الإدارات والمراكز الجمركية الأخرى)

8. فحص عينات من المحجوزات أثناء التحقيق، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في ملف القضية بالمعلومات والأدلة الصحيحة والكاملة

9. اجراء مقابلات مع العميل، والحفاظ على أسس المقابلة، وتقديم الأدلة للعميل في حال نفيه للاتهامات الموجه

10. اعداد تقرير عن المقابلة (باللغة العربية) والذي يتضمن تسجيل التحقيق / المقابلة، التحليل والاستنتاج، ووضع الحالة، والوثائق الاخرى ذات الصلة

11. تحليل واستعراض نتائج التحقيق، وتقرير الحاجة لمواصلة التحقيق أو إعداد التقرير النهائي

12. اعداد التقارير بالتحقيق وارسالها إلى رئيس المجموعة لمراجعتها واعتمادها إلى جانب التقارير الفنية المعدة من قبل الخبراء الفنيين وتوصيات القضية (الإجراءات التي يتعين اتخاذها)

13. تأدية أية واجبات موكله من المدير المباشر بشكل سليم وفي الوقت المحدد بموثوقية، وأمانه والحرص على إنجاز المهام الموكلة على أكمل وجه