أخصائي الحوكمة - برنامج العودة المهنية

مراقبة المتطلبات التنظيمية ذات الصلة وتوقعات البنك من أجل الامتثال لسياسات الامتثال الخاصة بالبنك
العمل مع رجال الأعمال لمراقبة ومساعدة فرق المكاتب الأمامية بالسياسات والإجراءات والعمليات المناسبة لضمان الامتثال للإطار التنظيمي وأفضل ممارسات الصناعة
دعم الفرق بأنظمة وسياسات الامتثال الرئيسية مثل فحص العملاء وفحص المعاملات ومراقبة مكافحة غسل الأموال وتحديث/معالجة سجلات KYC
مساعدة موظفي المكتب الأمامي في إدارة تحقيقات التنبيه التي تنشأ من أنظمة الامتثال الرئيسية وإجراء التصعيد اللازم للإدارة والإفصاحات للسلطات ذات الصلة.
إنشاء نظام معلومات الإدارة وتقارير جميع الأنشطة لدعم القطاع في الإبلاغ بشكل صحيح عن جميع الإجراءات المتخذة للامتثال لسياسات البنك
الاستجابة لجميع الطلبات التنظيمية لمراجعة وتقديم المعلومات ذات الصلة (مثل معاملات العملاء والسياسة والإجراءات والتدريب ومراقبة الامتثال وتفاصيل العملية) أو التعاون في الوقت المناسب
دعم القطاع من خلال الحفاظ على نظم المعلومات الإدارية والتقارير والتأكد من تحديث جميع البيانات لأغراض / تقارير التدقيق
خبرة عمل لمدة 3 سنوات في العمليات/خدمة العملاء (يفضل أن يكون ذلك في الصناعة المصرفية) ويفضل أن يكون ذلك في الخدمات المصرفية للأفراد
المعرفة بسياسات وعمليات مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC).