محلل الامتثال لمكافحة غسل الأموال
صاحب العمل نشط
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكتروني
شارك هذه الوظيفة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكتروني
الوصف الوظيفي
المسؤوليات:
& bull؛ يطور ويوصي وينفذ العمليات والضوابط لتسهيل امتثال الشركات و / أو وحدة الأعمال لقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال (AML)
& bull؛ يراقب ويحلل المعاملات للتحقق من ملاءمة الأنشطة.
& bull؛ يؤكد أن الموظفين قد خضعوا للاختبار المناسب ولديهم المؤهلات المتعلقة بتنظيم مكافحة غسل الأموال.
& bull؛ واجبات إضافية كما تم تعيينها
& bull؛ تقييم المخاطر بشكل مناسب عند اتخاذ قرارات العمل ، وإظهار اعتبار خاص لسمعة الشركة وحماية Citigroup وعملائها وأصولها ، من خلال دفع الامتثال للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها ، والالتزام بالسياسة ، وتطبيق الحكم الأخلاقي السليم فيما يتعلق بالشخصية ممارسات السلوك والسلوك والعمل ، وتصعيد مشكلات التحكم وإدارتها والإبلاغ عنها مع
نوع التوظيف
دوام كامل
