مشرف الالتزام وأخصائي الشؤون التنظيمية

سيدعم المرشح رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال في تطوير وإدارة وتنفيذ الامتثال وتنفيذ برنامج الامتثال والسياسات والإجراءات عبر المجموعة. علاوة على ذلك، فهو مسؤول عن إجراء رقابة قوية على عالم الامتثال التنظيمي الذي يتكون من القوانين واللوائح المعمول بها في مختلف الولايات القضائية العاملة فيها. لمراجعة وتحليل نشاط العقوبات المحتملة والتنبيهات عالية المخاطر. سيساعد صاحب الدور في إعداد التقارير والتصعيد وتقديم الضمانات للإدارة العليا بشأن الامتثال التنظيمي وقضايا الجرائم المالية وقضايا الامتثال الأخرى التي تتطلب الاهتمام.

التعليم/الشهادات:

درجة البكالريوس
المؤهلات المهنية ذات الصلة (على سبيل المثال ACAMS - رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال، دبلوم ICA - الرابطة الدولية للامتثال)

خبرة:

أكثر من 5 سنوات من الخبرة في دور الامتثال التنظيمي في مجال المدفوعات أو الصناعة المصرفية مع التركيز بشكل خاص على الامتثال للجرائم المالية

المعرفة / المهارات / السمات:

الخبرة في أطر الامتثال التنظيمي
المعرفة بمخاطر وضوابط مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
- إجادة كتابة التقارير واستخدام التطبيقات المكتبية المختلفة.
معرفة جيدة بالمعايير والقوانين والبيئة التنظيمية، وتطبيق برنامج امتثال فعال في الشركة
مهارات تواصل خطية وشفويه ممتازة
مهارات تحليلية نوعية وكمية ممتازة لتحديد وحل مجموعة واسعة من مشاكل الامتثال.
القدرة على إدارة أولويات متعددة والوفاء بالمواعيد النهائية في بيئة عمل سريعة الخطى.
القدرة على إدارة الصراعات والمواقف الصعبة الأخرى بشكل فعال.
الاهتمام بالتفاصيل وإنشاء عمل عالي الجودة.
العمل المنظم وإدارة الوقت مع قدرات الدوران القصيرة
القدرة على تحمل ضغوط العمل.