صاحب العمل نشط
مسؤولياتك الرئيسية:
- مراجعة تنبيهات غسيل الأموال القائمة على التجارة. وقد يتضمن ذلك مراجعة ملف تعريف العميل ونمط المعاملة والتحقق من الأسعار والعناية الواجبة المستقلة لمستندات المعاملة.
-إنشاء سيناريوهات/تنبيهات/معلمات للمراقبة المستمرة لمعاملات التمويل التجاري
-المعرفة في جميع مجالات التمويل التجاري والتي تشمل خطابات الاعتماد والتحصيل والضمانات وقروض الحساب المفتوح وما إلى ذلك والتخصيم
-تحليل جميع المعاملات التجارية من وجهة نظر غسل الأموال القائم على التجارة وتحديد المشكلات المحتملة.
متطلبات الزامية:
-خبرة لا تقل عن سنتين في مجال تمويل التجارة / غسل الأموال التجارية
دوام كامل
التركيب والتثبيت / الصيانة / العمليات / إصلاح