كبار مراقبة المعاملات الصغيرة والمتوسطة

العمل كجسر بين المحللين الداخليين لدينا ومديري المبيعات/العلاقات لدينا، مما يضمن فهمهم لعملية مراقبة المعاملات وتقديم التوجيه بشأن المعايير ذات الصلة.
قيادة الجهود لضبط تكوينات النظام، وتقليل التنبيهات الإيجابية الكاذبة من خلال إعادة المعايرة، وتعديلات القاعدة، وتحسين العتبة.
إجراء مراجعات شاملة لسجلات المعاملات للحسابات التي تم وضع علامة عليها، واتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحسين القواعد حسب الضرورة.
العمل كنقطة تصعيد لتنبيهات المعاملات المعقدة، واتخاذ قرارات وتوصيات سريعة.
إدارة وتوجيه فريق من محللي مراقبة المعاملات عبر خطوط الإنتاج المختلفة، مما يضمن التوافق مع استراتيجية أعمال Deriv والرغبة في المخاطرة.
تحديد وتنفيذ تنبيهات مراقبة المعاملات الجديدة لتعزيز الكشف.
تقديم خبرتك في مجال منع الجرائم المالية، وإدارة المخاطر، وKYC/KYB (اعرف عميلك/اعرف عملك)، والأطر التنظيمية.
التأكد من أن الفريق يتبع إجراءات التصعيد، بما في ذلك تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة الداخلية (SARs).
إجراء جلسات فردية للحفاظ على مشاركة الفريق وتحفيزه ومواءمته.
تقديم دورات تدريبية لمحللي مراقبة المعاملات، مما يضمن التطوير المهني المستمر.

الملف الشخصي المطلوب

نحن نعطي الأولوية للأفراد ذوي التفكير النقدي الاستثنائي ومهارات التحليل العقلاني لهذا الدور. إذا كنت شغوفًا بكشف تعقيدات مراقبة المعاملات ويمكنك صياغة حلول فعالة، فنحن ندعوك للانضمام إلى فريقنا. ستشكل أفكارك مقاييس الامتثال المالي لدينا وتضمن الالتزام بمعايير الصناعة.

نحن نبحث عن محترفين يتمتعون بخبرة ذات صلة لا تقل عن 5 سنوات وشهادات مهنية تتعلق بالامتثال للجرائم المالية.

خبرة مثبتة في مراقبة المعاملات داخل بيئة منظمة، خاصة في بيئة الوساطة، أمر مرغوب فيه للغاية. نحن نقدر الأفراد الذين يقودون التغيير، ويؤثرون على أصحاب المصلحة، ويلهمون التحسينات الاستباقية. تعد المهارات التحليلية المتقدمة، بما في ذلك تحديد الاتجاه والاهتمام الدقيق بالتفاصيل، ضرورية. انضم إلينا وساهم في التزامنا بممارسات الامتثال وإدارة المخاطر القوية.