Senior Transaction Monitoring Specialist
نُشرت في :
18-04-2024
صاحب العمل نشط
1 وظيفة شاغرة
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
حالة تأهب وظيفة
سيتم تحديثك بأحدث تنبيهات الوظائف عبر البريد الإلكترونيValid email field required
أرسل الوظائف
الوصف الوظيفي
رقم الوظيفة : 2413918
- Acting as a bridge between our onboarding analysts and our sales/Relationship Managers, ensuring they comprehend the transaction monitoring process and offering guidance on relevant criteria.
- Leading efforts to fine-tune system configurations, reducing false positive alerts through recalibration, rule adjustments, and threshold optimization.
- Conducting thorough reviews of transactional histories for flagged accounts, taking appropriate actions, and refining rules as necessary.
- Serving as an escalation point for complex transaction alerts, making swift decisions and recommendations.
- Managing and mentoring a team of Transaction Monitoring Analysts across various product lines, ensuring alignment with Deriv's business strategy and risk appetite.
- Defining and implementing new transaction monitoring alerts for enhanced detection.
- Offering your expertise in financial crime prevention, risk management, KYC/KYB (Know Your Customer/Know Your Business), and regulatory frameworks.
- Ensuring the team follows escalation procedures, including internal Suspicious Activity Reports (SARs) submissions.
نوع التوظيف
دوام كامل
المجال
القسم / المجال المهني
المهارات المطلوبة
الإبلاغ عن هذه الوظيفة
إخلاء المسؤولية: د.جوب هو مجرد منصة تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل. ننصح المتقدمين بإجراء بحث مستقل خاص بهم في أوراق اعتماد صاحب العمل المحتمل.
نحن نحرص على ألا يتم طلب أي مدفوعات مالية من قبل عملائنا، وبالتالي فإننا ننصح بعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو متعلقة بالحسابات المصرفية مع أي طرف ثالث. إذا كنت تشك في وقوع أي احتيال أو سوء تصرف، فيرجى التواصل معنا من خلال تعبئة النموذج الموجود على الصفحة اتصل بنا
