متخصص تحليلات البيانات

الأدوار والمسؤوليات

بكالوريوس في علوم الكمبيوتر/التكنولوجيا أو أنظمة التمويل

خبرة لا تقل عن

خبرة لا تقل عن 4 سنوات في تحليل المخاطر أو تحليل البيانات أو تخصص إحصائي ذي صلة
خبرة لا تقل عن سنتين في دور الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية

المسؤوليات الخاصة بالوظيفة

السياسات والأنظمة والعمليات والإجراءات

اتبع جميع سياسات الإدارات ذات الصلة والعمليات وإجراءات التشغيل القياسية والتعليمات بحيث يتم تنفيذ العمل بطريقة خاضعة للرقابة ومتسقة.

تحليل البيانات والتحسين المستمر

دعم قسم تكنولوجيا الامتثال والبيانات والتقارير في تحديد فرص التحسين المستمر وتحسين الاستدامة للأنظمة والعمليات والممارسات ذات الصلة.

الدعم في تنفيذ خارطة طريق أنظمة الامتثال لمجموعة مكافحة غسل الأموال كما تم الاتفاق عليها مع إدارة الامتثال والاحتفاظ برئيس تحليلات بيانات مكافحة غسل الأموال ورئيس تكنولوجيا الامتثال وتحليلات البيانات.

تأكد من إجراء SIT/UAT شامل بما في ذلك الاختبار السلبي لكل مشروع بالموارد ذات الصلة وضمان الإكمال الناجح.
تنسيق جميع التغييرات ذات الصلة بنظام الامتثال لمكافحة غسل الأموال المطلوبة في المنصة الحالية وفقًا لمتطلبات العمل مثل طلبات التغيير مع تحديد جداول زمنية لتقنية المعلومات في المجموعة، وإنشاء هياكل البرامج وتثبيت/تحديث بنية الأنظمة عند الاقتضاء لدعم قدرات الامتثال للتغييرات الرئيسية.
إجراء تحليل كامل للبيانات حول عملاء المجموعة والمعاملات لتحديد سلوك/أنماط المعاملات، لتوليد معلومات استباقية للمساعدة في إعادة معايرة تقسيم العملاء لتحسين المراقبة.
إنشاء أنماط سلوك العملاء التنبؤية لتحسين مراقبة المعاملات وتمهيد الطرق للمراجعة الموضوعية.
رسم خريطة للمخاطر المحددة للبيانات والأنظمة الداخلية، وتقييم وتحليل تعرض البنوك، وتحديد التأثير المحتمل وتصعيده إلى قائد الفريق حيث يتم تحديد التهديدات أو نقاط الضعف في التحكم
توفير المدخلات في نماذج وأنظمة مخاطر الامتثال.

التكنولوجيا

المساعدة في إنتاج الإجراءات والعمليات المتوافقة مع سياسة المجموعة لوظيفة CTDA للمجموعة
المساعدة في إجراء دراسات الجدوى لتقييم الحاجة إلى أنظمة جديدة وتوفير المدخلات الفنية أثناء اختيار مورد التكنولوجيا
المساعدة في التمارين مثل تصميم وهندسة النظام للأنظمة المتعلقة بالامتثال من خلال التشاور مع مستخدمي الأعمال.
بناء نماذج البيانات اللازمة التي تسبق سلوكيات العملاء المعاملاتية من خلال إجراء تحليل الجوار القريب.
إجراء مراجعات دورية لعتبة السيناريو لتحديد ما يلي.
أ. تحديد السيناريوهات المكررة وغير العاملة
ب. تحديد الأنماط الجديدة باستخدام نماذج البيانات لتحديد السيناريوهات الجديدة للتنفيذ
ج. ربط بيانات SAR بالتنبيهات / إغلاق الحالات لتحديد نقاط الزناد لتحديد سلوك العملاء.
التشاور بشكل دوري مع خبراء الامتثال للحصول على مدخلات حول متطلبات النظام والبيانات والتقارير ودفع المشاريع من التصور إلى التنفيذ.
تنفيذ إدارة أوامر التغيير للتعديلات والترقيات لتطوير الأنظمة والأدوات المتعلقة بالامتثال.
الإشراف على تحديثات النظام وإدارتها استجابة للمخاطر التي تم تحديدها أو نتائج التدقيق الداخلي للمجموعة.

إعداد التقارير

التعاون مع خبراء الامتثال لتطوير لوحات معلومات إدارة المعلومات المتعلقة بالامتثال.
وضع خطة إعداد التقارير الدورية والحفاظ على الجدول الزمني وسير العمل للتقارير المتعددة.
ملء لوحات معلومات إدارة المعلومات من خلال استخراج البيانات ذات الصلة من أنظمة المصدر بما في ذلك استخدام الاستعلامات المنطقية والبرمجة الأساسية.
التعاون مع زملاء الامتثال للحصول على المعلومات لملء لوحات المعلومات.
إرسال لوحات معلومات إدارة المعلومات إلى قائد الفريق للمراجعة.

الملف الشخصي المرغوب للمرشح

المساعدة في إنتاج الإجراءات والعمليات المتوافقة مع سياسة المجموعة لوظيفة CTDA للمجموعة
المساعدة في إجراء دراسات الجدوى لتقييم الحاجة إلى أنظمة جديدة وتوفير المدخلات الفنية أثناء اختيار مورد التكنولوجيا
المساعدة في التمارين مثل تصميم وهندسة النظام للأنظمة المتعلقة بالامتثال من خلال التشاور مع مستخدمي الأعمال.
بناء نماذج البيانات اللازمة التي تسبق سلوك المعاملات للعملاء من خلال إجراء تحليل الجوار القريب.
إجراء مراجعات دورية لعتبة السيناريو لتحديد ما يلي.
أ. تحديد السيناريوهات المكررة وغير العاملة
ب. تحديد الأنماط الجديدة باستخدام نماذج البيانات لتحديد السيناريوهات الجديدة للتنفيذ
ج. ربط بيانات SAR بالتنبيهات / إغلاق الحالات لتحديد نقاط الزناد لتحديد سلوك العملاء.
التشاور بشكل دوري مع خبراء الامتثال للحصول على مدخلات حول متطلبات النظام والبيانات والتقارير ودفع المشاريع من التصور إلى التنفيذ.
تنفيذ إدارة أوامر التغيير للتعديلات والترقيات لتطوير الأنظمة والأدوات المتعلقة بالامتثال.
الإشراف على تحديثات النظام وإدارتها استجابة للمخاطر التي تم تحديدها أو نتائج التدقيق الداخلي للمجموعة.

إعداد التقارير

التعاون مع خبراء الامتثال لتطوير لوحات معلومات إدارة المعلومات المتعلقة بالامتثال.
وضع خطة إعداد التقارير الدورية والحفاظ على الجدول الزمني وسير العمل للتقارير المتعددة.
ملء لوحات معلومات إدارة المعلومات من خلال استخراج البيانات ذات الصلة من أنظمة المصدر بما في ذلك استخدام الاستعلامات المنطقية والبرمجة الأساسية.
التعاون مع زملاء الامتثال للحصول على المعلومات لملء لوحات المعلومات.
إرسال لوحات معلومات إدارة المعلومات إلى قائد الفريق للمراجعة.