كبار مدير الامتثال الشركات التابعة

مسؤول عن إدارة برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات الخاص بـ CBAM من خلال: (1) التأكد من أن سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال / تمويل الإرهاب والعقوبات تتماشى مع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال والمتطلبات المحلية / الدولية ذات الصلة ؛ (ط) إعداد وتقديم إخطارات منتظمة / دورية ومخصصة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لهيئة قطر للمال ؛ (3) تقديم المشورة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى مجلس إدارة CBAM والإدارة العليا ووظائف التعامل مع العملاء ؛ (4) ضمان الكشف عن غسل الأموال / تمويل الإرهاب / الشرطة المالية وانتهاك العقوبات المتعلقة بالأنشطة المشبوهة وتقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية ؛ (5) إجراء تقييم BRA السنوي / الدوري وتقييم فعالية برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع لشركة CBAM ؛ و (6) إعداد / تقديم تقارير دورية عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى الإدارة العليا للشركة وهيئة التنظيم.