محلل أول - إدارة احتيال ضمان الشركات

الغرض من الوظيفة:

دعم DM لتنفيذ عملية وسياسات ضمان الأعمال وتطوير بيانات ضمان للإدارة اليومية للمخاطر أثناء النشاط العادي ضمن ADD ، وتحسين قوة إطار الرقابة الأوسع ، وتوفير منظور داخلي ولكن مستقل من المراجعين الداخليين ، توفير منظور خارجي من مزود توكيد خارجي. تحديد الاستفادة من المعلومات المسروقة أو الممارسات الخادعة وتحديد الاتجاهات الإجرامية مثل التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية ورد المبالغ المدفوعة لمنع حدوثها اليوم وفي المستقبل. الاستغلال الفعال للذكاء الاصطناعي (AI) لإجراء تحليل الاحتيال وتقديم رؤى ذات مغزى من البيانات لتحديد مخاطر الأعمال الرئيسية التي من شأنها أن تعيق تحقيق أهداف الشركة.
ضمان الشركة

دعم DM لتوفير بيانات التأكيد للإدارة مع الدليل والتأكيد على أن
الضوابط الداخلية المناسبة سارية على أن تلك الضوابط تعمل بشكل فعال.
تدار المخاطر الرئيسية لتمكين تحقيق أهداف العمل o توفير نظام إنذار مبكر رسمي على المستويات ذات الصلة بالقضايا التي قد تؤثر على تحقيق أهداف العمل.
المشاركة بشكل استباقي في أنشطة ضمان الشركة أدناه:
عمليات المراجعة ومبادرات التحسين المستمر < BR> إنتاج وإبلاغ بيانات ضمان الأعمال
التوافق مع نظام إدارة الأعمال
إعداد بيان التأكيد لتوفير تقييم متوازن للمخاطر لتحقيق أهداف / أهداف عمل ADD.
لالتقاط وتسجيل أدلة قوية لدعم إنتاج بيان الرقابة الداخلية
لتعزيز معايير حوكمة الشركات وتحسينها
لتمكين تسليط الضوء على المشكلات الناشئة في الوقت المناسب
تقديم تأكيد رسمي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها في ADD للوفاء بمسؤولياتهم
توفير الخبرة في موضوع البيانات للفريق عن طريق استخراج البيانات من قواعد البيانات المختلفة وبيئات مستودعات البيانات باستخدام أدوات وتقنيات إحصائية وقواعد بيانات مختلفة.
تحليل مجموعة أكبر من البيانات واكتساب وجهات نظر أعمق للاتجاهات والعلاقات ، وإشارات المعاملات التجارية غير العادية في المؤسسات.
ابحث بشكل استباقي عن تسرب الإيرادات ضمن قواعد البيانات المختلفة لتحديد المشاريع المحتملة الجديدة. تسهيل إيصال المعرفة والتوعية ومبادرات الكفاءة الخاصة بضمان الشركة. إعداد تقارير التأكيد وإبلاغها بدقة وفي الوقت المناسب.
تحقيقات الاحتيال.

تحديد المعاملات عالية المخاطر ضمن محفظة الأعمال. الحفاظ على نماذج تحليل الاحتيال لتحسين كفاءة وفعالية أنظمة الشركة.
مراقبة معاملات العملاء لتحديد النشاط الاحتيالي مثل الاستيلاء على الحساب والاحتيال الودي والسرقة والمخاطر الأخرى المماثلة.
تحديد اتجاهات الاحتيال الحالية من خلال تحليل الحسابات والمعاملات أنماط. ضمان سرية جميع المعلومات التي تم جمعها أثناء التحقيق.
التوصية بعمليات مكافحة الاحتيال لتغيير أنماط واتجاهات المعاملات.
التوصية بأدوات برمجية جديدة مستخدمة في أنشطة الكشف عن الاحتيال والوقاية منه والإبلاغ عنه.
إنشاء تقارير الأنشطة المشبوهة و تقارير إدارة المخاطر للمديرين.
تحليل البيانات من مصادر متعددة لتحديد التناقضات وما هي الحلول ، إن وجدت ، التي يمكن أن تقضي على الشكوك وتحافظ على الامتثال
العمل مع مدير القسم لإبلاغ اتجاهات الاحتيال ومشاركة أفضل الممارسات والأفكار والمعلومات.
دعم DM لتحديد الأنشطة الاحتيالية
التحقيق في الحالات الشاذة في الاكتتاب التي يمكن أن تشمل الاحتيال
كتابة التقارير وتوثيق الأدلة والنتائج والتوصيات
إجراء مراجعة يدوية للاحتيال من أجل اكتشاف المعاملات الاحتيالية
حل المشكلات التي تتطلب تحقيقًا معمقًا و / أو بحثًا بشكل مستقل
إجراء بحث متابعة حول المعاملات الاحتيالية
التعاون مع ضمان المخاطر والامتثال للأنشطة أدناه.
إجراء تدقيق في المنطقة المحددة على أنها معرضة للمخاطر. < BR> يحلل الإجراءات التي تم بدؤها أو اقتراحها استجابة لتوصيات التدقيق.
توجيه الجهود للبحث وتحديد مصادر المشكلات والحلول.
إجراء بحث مكثف للتحقق من صحة المشتريات
تثقيف الموظفين والمقاولين بشأن الاحتيال والسلوكيات المرتبطة به < BR> الاتصالات وعلاقات العمل:

داخلي: فريق مكتب الرئيس التنفيذي والمديرين التنفيذيين في الشركة
خارجي: المستشارون والسلطات الحكومية
المؤهلات والخبرة والمعرفة والمهارات:

الحد الأدنى من المؤهلات < BR> درجة البكالوريوس في المحاسبة الجنائية أو العدالة الجنائية أو أي مجال ذي صلة.
الحد الأدنى من الخبرة والمعرفة والمهارات
8 سنوات من الخبرة في قطاع الشركات الكبيرة مع التركيز القوي على إدارة الجودة وإدارة المخاطر والتدقيق وضمان النزاهة والعمليات