رئيس وحدة العناية الواجبة للعملاء

متطلبات العمل:

سيقوم المرشح بإدارة إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء (CDD) بكفاءة ودقة عبر جميع خطوط العمل. سيكون هو / هي مسؤولاً عن تطوير الإجراءات وسير العمل لجميع عمليات العناية الواجبة (بما في ذلك إجراءات العناية الواجبة الموسعة والمبسطة). علاوة على ذلك، التعامل مع جميع عمليات الإعداد ومراجعات العناية الواجبة الدورية وفقًا للإجراءات المتفق عليها والحفاظ على السجلات المناسبة وضمان سهولة استرجاعها عند الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تطوير وتقديم التدريب لوحدة CDD وفرق المبيعات والفرق ذات الصلة داخل العمليات.

التعليم/الشهادات:

درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة أو مجال مشابه.
المؤهلات المهنية ذات الصلة (مثل ACAMS - رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسيل الأموال)

المعرفة / المهارات / السمات:

معرفة جيدة بفتح الحساب وإجراءات المراجعة الدورية في الخدمات المالية المنظمة.
مهارات إدارية قوية.
نهج صارم ومنضبط يضمن فعالية الإجراءات واتباعها.
مهارات اتصال قوية، وضمان فهم المتطلبات واتباعها من قبل فرق المبيعات ولتأمين الإعفاءات عند الاقتضاء.