محلل عمليات الامتثال

مقدمة الشركة

Booking Holdings (NASDAQ: BKNG) هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر عبر الإنترنت والخدمات ذات الصلة، والتي يتم تقديمها للعملاء والشركاء في أكثر من 220 دولة ومنطقة من خلال ست علامات تجارية أساسية موجهة للمستهلك - Booking.com، وKAYAK، وPriceline، وagoda.com، وRentalcars. .com، وOpenTable. تتمثل مهمة Booking Holdings في تسهيل تجربة العالم على الجميع. خلال عام 2019، حققت الشركة إيرادات موحدة وصافي دخل قدره 15.1 مليار دولار أمريكي و4.9 مليار دولار أمريكي على التوالي، وتبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 60 مليار دولار أمريكي.

يقع مقر Booking Holdings Financial Services (المشار إليها فيما بعد باسم "BHFS") في دبلن، أيرلندا، وتقدم خدمات مالية في شكل خدمات دفع ومنتجات أموال إلكترونية عبر جميع العلامات التجارية. تلتزم BHFS بإجراء أعمالها وفقًا للقوانين واللوائح والمبادئ التوجيهية المعمول بها، بنزاهة وبأعلى المعايير الأخلاقية.

حول الدور

سيقوم محلل عمليات الامتثال بإجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD)، والعناية الواجبة المستمرة (ODD)، وفحص الجودة (QC)، ومراقبة المعاملات وفحص المعاملات على عملاء BHFS.

سيكون محلل عمليات الامتثال جزءًا من فريق عالي الأداء من ممارسي مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك والذين سيكونون مسؤولين عن تخفيف مخاطر مكافحة غسل الأموال ودفع التميز التشغيلي لدعم مهمة BHFS وBooking Holdings.

تمثل هذه الفرصة فرصة استثنائية لدمج نفسك مع واحدة من أكثر المنظمات إثارة في العالم والمساعدة في تحديد المستقبل للوصول إلى تجارب السفر في جميع أنحاء العالم.

ستعمل جنبًا إلى جنب مع بعض الأدوات والحلول الأكثر إثارة المتاحة للمساعدة في مكافحة الجرائم المالية وتهدف إلى توفير تجربة إعداد شريك خالية من الاحتكاك قدر الإمكان.

المسؤوليات والواجبات

إجراء فحوصات مكافحة غسيل الأموال والعناية الواجبة للعملاء.
طلب وثائق العناية الواجبة المناسبة من الشركاء.
إجراء تحقيقات مستقلة بشأن الشركاء باستخدام الأدوات الداخلية وعبر الإنترنت وأدوات البائعين.
قم بمراجعة أي تنبيهات / مشكلات مثارة والتحقيق فيها وتصعيدها حسب الاقتضاء
المراجعة الدورية لسجلات KYC/AML للتأكد من اكتمالها، بما في ذلك التحقق من إجراء العناية الواجبة وتقييمات المخاطر حديثة ومحدثة.
التحقيق والإبلاغ عن العملاء ذوي المخاطر العالية، بما في ذلك الأشخاص السياسيين، وجمع جميع الوثائق اللازمة لإكمال ملف العميل.
تلخيص وتحليل النتائج الكتابية والواضحة والموجزة للتنبيهات / المشكلات. تصعيد النتائج من خلال القنوات المناسبة حيثما أمكن ذلك.
تصعيد المخاطر المحتملة/الإشارات الحمراء إلى الإدارة العليا وتقديم توصيات بشأن مسار العمل التالي.
التواصل مع أصحاب المصلحة الداخليين والشركاء الخارجيين لحل أي مشكلات حسب الحاجة.
توفير خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم BHFS وBooking Holdings وFintech.
الشراكة مع فريق الامتثال التنظيمي لمواءمة الإجراءات التشغيلية مع أي تغييرات تنظيمية.

متطلبات المعرفة / المهارات الخاصة

معرفة جيدة بالتشريعات الأوروبية لمكافحة غسل الأموال
خبرة ممتازة في العمل ضمن فريق CDD الذي يقوم بعمليات AML/KYC.
استباقي ومتواصل مع القدرة على أخذ زمام المبادرة وتحمل المسؤولية
مهارات تحليلية جيدة جدا
السلوك الموجه نحو الهدف والحل
مهارات تنظيمية قوية وتركز على الجودة
القدرة على العمل تحت الضغط
موقف العمل الواعي والدقيق
أن يكون محترمًا تجاه الإجراءات والسياسات الداخلية
عقلية لاعب الفريق جنبًا إلى جنب مع نهج استباقي وموجه نحو التفاصيل في العمل
منفتح وقادر على بناء علاقات عمل مثمرة
القدرة على العمل بالشراكة مع مجموعة الامتثال الأكبر
يمكن أن تفعل الموقف والاستعداد للتقدم

حول بي كيه إن جي

Booking Holdings هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال السفر عبر الإنترنت والخدمات ذات الصلة. تعمل فرقنا على مدار الساعة لبناء وتحسين التكنولوجيا التي تمكن الأشخاص من السفر بحرية أكبر عبر الحدود والمناطق الزمنية واللغات والثقافات. في Booking Holdings، نسهل على الجميع تجربة العالم كل يوم من خلال التكنولوجيا السلسة التي تدعمها علاماتنا التجارية الست الرئيسية:

الحجز.كوم
قوارب الكاياك
بريسلين
أجودا
Rentalcars.com
الجدول مفتوح