وظيفة في KYC في Any

باعتبارك مدير الحسابات الرئيسية للامتثال للدفع، وKYC، وAML EMEA، ستلعب دورًا محوريًا في إدارة وتنمية علاقاتنا مع العملاء الرئيسيين عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. ستعمل كنقطة اتصال أساسية للحسابات الإستراتيجية، وفهم احتياجاتهم الفريدة للامتثال وإدارة المخاطر وضمان رضاهم عن ح المزيد...

تطبيق المعرفة والخبرة العملية لأداء الواجبات المعينة. التركيز على تنفيذ المسؤوليات الفنية. أداء المهام في سياق الفريق الخاص. إنشاء رؤى مبنية على الحقائق وتحليل البيانات لدعم العمليات اليومية. تقديم حلول للقضايا ضمن السوابق والممارسات المعمول بها. المساهمة في الإنجازات والنتائج الشامل المزيد...

معرفة متعمقة بلوائح الألعاب ذات الصلة، بما في ذلك KYC/AML ولوائح مكافحة الاحتيال. فهم قوي لمنهجيات تقييم المخاطر وتنفيذ الضوابط. ممتازة مهارات حل التحليلية ومشكلة. مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين قوية، مع القدرة على التأثير وبناء العلاقات مع الإدارة العليا. القدرة على العمل بشكل م المزيد...

سيكون المرشح الناجح مسؤولاً عن العمل مع الشركاء في جميع أنحاء الشركة لتقديم النقاط الرئيسية على طول الرحلة التشغيلية للعميل، بما في ذلك الإعداد، والتعاقد، ومكافحة غسل الأموال / KYC، وإعداد تقارير العميل، والفواتير، وتقديم الطلبات، وأحداث التغيير، وإدارة الاستعلامات المخصصة، مما يضمن المزيد...

الإشراف على العمليات المصرفية اليومية، بما في ذلك معالجة المدفوعات وتحويل الأموال والتسوية، مما يضمن الدقة والكفاءة. ضمان الامتثال للمعايير المحلية والدولية، بما في ذلك متطلبات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومتطلبات اعرف عميلك (KYC). قيادة التحسين المستمر لعمليات الدفع بما يتماشى مع مباد المزيد...

نسخ المستندات ومسحها ضوئيًا وتخزينها التحقق من الدقة وتحرير الملفات، مثل العقود مراجعة وتحديث المستندات الفنية (مثل الأدلة وسير العمل) توزيع النسخ المتعلقة بالمشروع على الفرق الداخلية حفظ المستندات في السجلات المادية والرقمية إنشاء قوالب لاستخدامها في المستقبل استرجاع الملفات حسب طلب المزيد...

تأكد من أن جميع وثائق الإستراتيجية والعروض التقديمية متوافقة مع إرشادات إعداد تقارير IMI. تطوير استراتيجيات تكتيكية تتماشى مع استراتيجية IMI الشاملة. وضع السياسات والممارسات والإجراءات والمعايير الفنية والمهنية. تحديد وتعزيز التآزر التجاري داخليًا وخارجيًا. تفسير ودمج مدخلات الاق المزيد...

This role required candidate to permanently relocate at Dhahran Saudi Arabia. About the Company This company engages in the exploration production transportation and sale of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Upstream Downstream and Corporate. The المزيد...

This role required candidate to permanently relocate at Dhahran Saudi Arabia. About the Company This company engages in the exploration production transportation and sale of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Upstream Downstream and Corporate. The المزيد...

This role required candidate to permanently relocate at Dhahran Saudi Arabia. About the Company This company engages in the exploration production transportation and sale of crude oil and natural gas. It operates through the following segments: Upstream Downstream and Corporate. The المزيد...

تطوير وتنفيذ استراتيجيات تسويق الأحداث الشاملة التي تتماشى مع أهداف العمل الشاملة. إجراء أبحاث السوق لتحديد الاتجاهات وأنشطة المنافسين والفرص الجديدة. تعاون مع فرق متعددة الوظائف لضمان التوافق مع الأهداف التسويقية والتجارية الشاملة. المزيد...

To promote and sell Bupa Arabias products through direct and intermediaries channels with emphasis on small and medium clients and to fulfil the clients journey from prospecting till client receiving the cards and activate all services within internal and external rules and regulation المزيد...

Private Bank Client Service Executive Middle East Africa (MEA) Associate Job ID: R Full/PartTime: Fulltime Regular/Temporary: Regular Listed: Location: Riad المزيد...

One of our prestigious clients is looking to hire a Treasury Director with 12 years of experience In the Shipbuilding industry who will be responsible for but not limited to:Job OverviewThis position shall be responsible for managing the working capital liquidity management short term المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Euro Exim Bank, an award-winning and high-performing global financial institution is seeking freelance-based professionals to sell trade finance services to exporters and importers worldwide.If you are truly passionate about sales and have outstanding selling skills, this role could b المزيد...

Manage the relationship and communications (receive, circulate and follow up on action taken, send and follow up on replies) with the regulators and maintain logs/ records of communications, circulars and correspondence. And ensure compliance with applicable regulations. Prepare co المزيد...

Our Client A multinational IT Services and consulting company. Your Responsibilities The candidate should have experience in Mortgage journey digitization, Credit Cards journey digitization, Personal loans journey digitization The candidate should have ability to propose digital jou المزيد...