وظيفة في الاحتيال والتزوير في المنامة

حول الدور - يتولى محلل الاحتيال مسؤولية مجموعة من الإجراءات لمعالجة الحوادث التي يتحمل المسؤولية عنها: يقوم المحللون بالتحقيق في حالات الاحتيال وحلها من البداية إلى النهاية. يجب أن يتمتعوا بمهارات اتصال رائعة لإبلاغ وإشراك أصحاب المصلحة الداخليين ذوي الصلة بشكل استباقي (مثل خدمة العم المزيد...

تحليل الحسابات والبيانات لتحديد نشاط الاحتيال المشتبه به. تحليل الحسابات وأنماط المعاملات لتحديد اتجاهات الاحتيال الحالية. تحليل بيانات رد المبالغ المدفوعة لتحديد اتجاهات الاحتيال وإعداد تقارير رد المبالغ المدفوعة. تحليل سلوك العملاء لتحديد الأنماط الاحتيالية وتوفير رؤية للعملاء ب المزيد...

اكتشاف الاحتيال في الدفع: استخدام الأدوات والتقنيات المتقدمة لتحديد ومنع المعاملات الاحتيالية بشكل استباقي داخل أنظمة الدفع لدينا؛ التحقق من طلب السحب التوثيق: الاحتفاظ بسجلات مفصلة لحالات الاحتيال والتحقيقات والقرارات، مما يضمن الامتثال للمعايير القانونية ومعايير الشركة؛ الاتصال: ال المزيد...

المسمى الوظيفي يتولى مطور البرامج تنفيذ العناصر الفنية في حزمة التكنولوجيا والمنتجات والعمليات الخاصة بـ Booking.com. إنهم مسؤولون عن تنفيذ الحلول التقنية بناءً على متطلبات العمل، ويمكنهم تقدير جهد وتأثير العناصر التي يعملون عليها، وإظهار الجودة العالية للحرفية في ما يقدمونه. يدرك ا المزيد...

خبرة مثبتة في عمليات رد المبالغ المدفوعة ومنع الاحتيال. - إجادة أدوات تحليل البيانات (برنامج Excel المتقدم، مع إمكانية إنشاء التقارير). مهارة قوية في التحليل وحل المشاكل موجه نحو التفاصيل مع شعور قوي بالإلحاح. متعلم ذاتي الدافع ومستمر ومتحمس لتقديم أفضل ما لديه. م المزيد...

ملخص العمل. يتولى مطور البرامج تنفيذ العناصر الفنية في حزمة التكنولوجيا والمنتجات والعمليات الخاصة بـ Booking.com. إنهم مسؤولون عن تنفيذ الحلول التقنية بناءً على متطلبات العمل، ويمكنهم تقدير جهد وتأثير العناصر التي يعملون عليها، وإظهار الجودة العالية للحرفية في ما يقدمونه. يدرك المط المزيد...

الالتزام بالسياسات والإجراءات والمبادئ التوجيهية على مستوى الشركة والخاصة بالفريق. مراقبة وتحليل الودائع. التحقق من طلبات السحب والموافقة عليها. التحقيق في حسابات العملاء التي تم الإبلاغ عنها أو تنبيهها والتي تم إنشاؤها بواسطة إطار عمل الاحتيال. المزيد...

نحن شركة Quadcode، وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المالية تتفوق في أنشطة الوساطة المالية وتقدم منتجات مالية متقدمة لعملائنا العالميين. يتم تقديم منتجنا الرئيسي، وهو عبارة عن منصة تداول داخلية، كحل برمجي كخدمة (SaaS) للوسطاء الماليين الآخرين. نظرًا لنمو القسم، نحن نبحث عن متخصص نشط وم المزيد...

الفرصه يعد الامتثال التنظيمي ومخاطر الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والامتثال للعقوبات والاحتيال بالإضافة إلى الجوانب العديدة الأخرى لإدارة المخاطر موضع تركيز كبير في البيئة المنظمة التي تعمل فيها EY. حاليًا، نحن نبحث عن الامتثال التنظيمي، بما في ذلك الاح المزيد...

نحن نبحث عن مهندس بيانات الرسم البياني. في هذا الدور، ستعمل جنبًا إلى جنب مع العديد من الخبراء في المنتجات والهندسة. مثال المسؤوليات: قم بتطوير خطوط أنابيب بيانات الرسم البياني في الوقت الفعلي التي تلتقط البيانات ذات الصلة وتعالجها، ودمج قواعد بيانات المتجهات لإجراء عمليات بحث تشابه المزيد...

Evaluating financial statements and assessing accounts for accuracy and compliance. Investigating internal systems and operations. Assessing risk management approaches. Performing audits for other departments, as needed. Reporting on errors and fraud.

تحليل المعاملات: فحص معاملات blockchain لتتبع تدفق الأموال وتحديد الأنماط واكتشاف الأنشطة المشبوهة. تعريف المحفظة: استخدم أدوات تحليل blockchain لربط عناوين المحفظة بالأفراد أو الكيانات، مما يساعد في تحديد هوية المشتبه بهم. كشف الاحتيال: التحقيق في المخططات الاحتيالية وتحديدها، بما ف المزيد...

. خبرة عمل لا تقل عن 4 سنوات بعد التأهيل في التدقيق الخارجي . التخطيط لعمليات التدقيق الفعالة . تدقيق البيانات المالية وتقييم الحسابات للتأكد من دقتها والامتثال التنظيمي . فحص الأنظمة والضوابط الداخلية . تقييم أساليب إدارة المخاطر . الإبلاغ عن الأخطاء المنهجية أو مؤشرات الاحتيال . ال المزيد...

إجراء تحقيقات الطب الشرعي ومراجعات / تقييمات مخاطر الاحتيال. صياغة التقارير والعروض التقديمية حول النتائج والتوصيات للعملاء. العمل جنبًا إلى جنب مع مهندسي البيانات ومتخصصي الاستخبارات لتقديم جميع المعلومات ذات الصلة لاستخدامها في التحقيقات. الإشراف على صغار الموظفين والتأكد من حصولهم المزيد...

التخطيط الضريبي والامتثال: تطوير استراتيجيات ضريبية لتقليل الالتزامات الضريبية مع ضمان الامتثال لقوانين الضرائب. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات. التحليل المالي: تقديم التحليل المالي والرؤى لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية من قبل الإدارة. إعداد الميزانية والتنبؤ: الم المزيد...

فحص السجل المالي: إجراء فحوصات مفصلة وسرية للمعاملات المالية والسجلات والحسابات لتحديد المخالفات والاحتيال وسوء الإدارة المالية. مراجعة الوثائق: فحص المستندات المالية والفواتير والعقود والسجلات الأخرى ذات الصلة للتحقق من دقتها وصحتها. تحليل البيانات: استخدام تقنيات التحليل المالي وال المزيد...

Essential Functions and ResponsibilitiesExecutes fieldwork steps, including intermediate level tasks, on assigned internal audits, Sarbanes-Oxley Section 404 compliance testing, and special projects, designed to evaluate whether key risks are adequately controlled as defined by the Co المزيد...

The job posting is outdated and position may be filledProvide comprehensive analytic data presentations and resource management reports.Implement social media strategies for multiple companies that build brand awareness.Generate inbound traffic and product adoption.Create content that المزيد...

الترحيب وتسجيل الوصول والرد على الطلبات وتسوية الحسابات مع تقديم خدمة استثنائية ضمان خدمة الضيوف الفردية من خلال الاعتراف باحتياجاتهم وتوقعاتهم والاستجابة لها المشاركة بنشاط في المجالات الأخرى لعملية المنتجع الصحي، مثل علاجات الجسم ومعرفة المنتج ومبيعات التجزئة التعامل مع استفسارات ض المزيد...

بصفتك محللًا مبتدئًا (الأمن السيبراني) في CTM360، ستكون جزءًا من فريق يركز على اكتشاف وتخفيف عمليات الاحتيال/التهديدات السيبرانية عبر الإنترنت التي تستهدف عملائنا. يتضمن هذا الدور دعم العملاء من خلال تقديم تقارير تحليلية متعمقة والتحقق من صحة التهديدات المكتشفة وتصعيدها لاتخاذ مزيد من المزيد...